本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称：“公司”）于2016年11月23日召开第六届董事会第十一次（临时）会议，审议通过了《关于控股子公司对外投资的议案》，同意公司控股子公司湖北晶盟化妆品有限公司（以下简称：“湖北晶盟”）与陈启贵、张国振签署合资协议，设立湖南弘方化妆品有限公司（暂定名，最终以工商行政管理局核准名称为准，以下简称：“湖南弘方”），注册资本5000万元，湖北晶盟出资2550万元，占注册资本的51%；陈启贵出资1400万元，占注册资本的28%；张国振出资1050万元，占注册资本的21%。
根据《公司章程》和公司《对外投资管理制度》的相关规定，本次投资事项不构成关联交易，不构成重大资产重组。
本次对外投资属于董事会审议范围，无需提交股东大会审议。
二、投资主体介绍
1、湖北晶盟化妆品有限公司
公司名称：湖北晶盟化妆品有限公司
类型：有限责任公司
注册资本：5000万元人民币
法定代表人：陈晶
注册地址：武汉市东西湖区人民政府东山办事处东岳村161号
经营范围：化妆品、日化产品的产业链管理；企业管理；品牌策划；化妆品领域的技术开发、技术服务；批发及网上销售；化妆品、护肤品、美容美发用品、香水、洗涤用品、日用百货、服装、饰品、办公用品、化工产品（不含危险品）、计算机软硬件、电子产品的技术咨询、技术服务、技术转让；电子商务信息咨询（不含商业秘密）；仓储。（依法须经审批的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、陈启贵
身份证号：36040319671211****
住所：长沙市雨花区东二环一段578号皮具城7栋511房
3、张国振
身份证号：51070219711222****
住所：长沙市天心区竹塘西路180号天鸿小区他城时代公寓A1820房
三、拟成立公司基本情况
湖南弘方化妆品有限公司
名称：湖南弘方化妆品有限公司（暂定名，最终以工商行政管理局核准登记为准）
类型：有限责任公司
注册资本：5000万元
法定代表人：陈启贵
注册地址： 湖南长沙
经营范围：化妆品、日化产品全产业链管理；企业管理；品牌策划；化妆品产品领域的技术开发、技术服务；批发、零售：化妆品、护肤品、美容用品、香水、洗涤用品、洗发护发、沐浴液、日用百货、日用化学品；提供计算机软硬件、电子产品、电子商务的技术咨询、技术服务、技术转让。(最终以工商局核准为准)
股东情况：
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四、对外投资合同的主要内容
（一）付款方式
各方应于新设公司账户开立之日起90日内一次性支付其所认缴的全部出资。
（二）新公司机构设置
湖南弘方公司董事会设三名董事，其中湖北晶盟指派二名董事，董事长由湖北晶盟指派，总经理担任公司法定代表人。
（三）运营管理
新设公司应当按照法律规定从事经营活动，包括但不限于根据业务发展的需要，依法对其他公司运营的业务项目（品牌代理权/经营权）、营销渠道（客户）、人力资源及有关资产等资源实施整合。新设公司应当依据浙江金庄公司对其控股子公司的有关管理规定，以及上市公司规范运营的要求开展经营活动。
（四）协议生效条件
1、湖北晶盟公司的董事会或股东大会（需根据最终确定的交易金额及公司情况确定）审议通过本次合作；
2、湖北晶盟公司主管审批机关的审批（如需）
3、法律法规规定的其他所需取得的批准、核准等手续。
（五）违约及赔偿
1、任何一方未履行其于本协议项下的任何义务及/或责任，即构成违约，违约方即应赔偿守约方因此所遭受的损失。违约方应就上述任何损失(包括但不限于因违约而支付或损失的利息以及律师费)赔偿履约方。违约方向履约方支付的赔偿金总额应当与因该违约行为产生的损失相同，上述赔偿包括履约方因履约而应当获得的利益。
2、在计算履约方的损失时，除需要计算履约方直接遭受的损失外，还应考虑：由于违约方的违约行为给公司造成的损失和成本费用的增加；如违约导致公司遭受损失，则履约方的损失应按照其在公司中的权益比例计算，履约方有权要求违约方赔偿。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
湖南弘方化妆品有限公司将在湖南省区域内通过名品流通、CS渠道、百货等销售渠道运营曼秀雷敦、妮维雅、雅芳、施华蔻、丝蕴、高夫、青蛙王子、利洁时、奇缔、韩束、一叶子、嘉媚乐、红色小象、索薇娅、小蜜坊、蜜思肤、秀丽韩等多个国际国内知名品牌的护肤类产品。
本次交易符合公司制定的打造“中国颜值经济产业圈”平台的发展战略，有利于公司快速全面推进全国化妆品线下优势渠道资源的整合，加大拓展全国线下渠道的深度和宽度，构建高效的多元化线下渠道和线上渠道互动互通的全渠道布局，加强公司渠道运营团队建设，并提高为品牌商服务及为消费者服务的综合能力。本次交易对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。
（二）对外投资的资金来源
湖北晶盟公司对外投资的资金来源于自筹资金。
（三）对外投资的风险
公司对外投资风险主要来自于宏观经济风险，以及所投资公司未来业绩达不到预期的风险。
六、备查文件
青岛金王应用化学股份有限公司第六届董事会第十一次（临时）会议决议
特此公告。
青岛金王应用化学股份有限公司
董事会
二〇一六年十一月二十四日
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