青岛金王应用化学股份有限公司 关于为全资子公司之控股子公司 提供连带责任保证担保的公告(二)

证券代码：002094 证券简称：青岛金王 公告编号：2021-018

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议于2021年4月29日召开，审议通过了《关于为全资子公司之控股子公司提供连带责任保证担保的议案二》，具体情况公告如下：

一、担保情况概述

鉴于公司全资子公司之控股子公司浙江金庄化妆品有限公司（以下简称：“浙江金庄”）与欧莱雅签署《经销协议》及补充协议已经到期，浙江金庄拟与欧莱雅续签《经销协议》及补充协议，为充分利用欧莱雅的信用额度及信用账期，公司同意与浙江金庄股东黄波、叶凌、俞霆根据各自在浙江金庄拥有的权益为浙江金庄向欧莱雅申请的不超过500万元的信用额度提供连带责任保证担保。期限为自股东会审议通过之日或签署协议之日起至《经销协议》及补充协议履行届满之日后两年止。

鉴于公司全资子公司之控股子公司湖北晶盟化妆品有限公司（以下简称：“湖北晶盟”）向交通银行武汉东西湖支行申请的2000万元综合授信额度即将到期，为保证湖北晶盟业务发展和正常资金需求，公司、湖北晶盟股东陈晶拟继续共同为湖北晶盟向上述银行申请的综合授信额度提供连带责任保证担保，期限为一年。（自股东会审议通过之日或签署协议之日起）。

二、被担保方基本情况

1、浙江金庄化妆品有限公司

公司名称：浙江金庄化妆品有限公司

注册地址：浙江省杭州市江干区采荷路41号7幢二层209

法定代表人：黄波

注册资本：2249.88万元

一般项目：化妆品批发；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；办公用品销售；日用品批发；日用化学产品销售；日用杂品销售；电子产品销售；个人卫生用品销售；日用品销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；日用百货销售；厨具卫具及日用杂品批发；家用电器销售；体育用品及器材批发；计算机软硬件及辅助设备批发；通讯设备销售；化妆品零售；厨具卫具及日用杂品零售；体育用品及器材零售；通信设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；咨询策划服务；企业形象策划；市场营销策划；健康咨询服务（不含诊疗服务）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；针纺织品销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：食品经营(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

股东情况：

股权结构图：

截止2020年12月31日，浙江金庄母公司经审计总资产138,766,392.42元，负债97,516,981.28元，资产负债率70.27%；净资产41,249,411.14元；2020年1-12月实现营业收入50,511,387.01元，净利润-26,193,822.17元。

截止2021年3月31日，浙江金庄母公司未经审计总资产138,762,004.12元，负债100,056,554.56元，资产负债率72.11%；净资产38,705,449.56元；2021年1-3月实现营业收入10,433,147.02元，净利润-2,543,961.58元。

2、湖北晶盟化妆品有限公司

公司名称：湖北晶盟化妆品有限公司

注册地址：武汉市东西湖区人民政府东山办事处东岳村161号（16）

法定代表人：陈晶

注册资本：5000万元

经营范围：化妆品、日化产品的产业链管理；企业管理；品牌策划；化妆品领域的技术开发、技术服务；批发及网上销售；化妆品、护肤品、美容美发用品、香水、洗涤用品、日用百货、服装、饰品、办公用品、化工产品（不含危险品）、计算机软硬件、电子产品的技术咨询、技术服务、技术转让；电子商务信息咨询（不含商业秘密）；仓储服务（不含危化品）；预包装食品、保健食品销售。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）

截至2020年12月31日，湖北晶盟母公司经审计总资产139,202,534.23元，负债99,105,476.63元，资产负债率71.20%，净资产40,097,057.60元；2020年1-12月实现营业收入96,708,838.10元，净利润-17,935,549.16元。

截至2021年3月31日，湖北晶盟母公司未经审计总资产139,750,177.03元，负债99,477,688.63元，资产负债率71.18%，净资产40,272,488.40元；2021年1-3月实现营业收入29,481,837.93元，净利润175,430.80元。

三、董事会意见

浙江金庄及湖北晶盟资产负债率超过70%，主要原因为，为开展业务，向母公司借款所致。

公司拟为全资子公司之控股子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）相违背的情况。

此次担保有利于全资子公司之控股子公司充分利用银行信用进行融资，解决流动资金需求，积极开展业务，符合公司的整体利益。

四、累计担保数量及逾期担保数量

截止公告日，公司累计可用担保额度为40,270万元，实际担保总额为12,760万元，占公司2020年度经审计净资产的5.18%，全部为对全资及控股子公司提供的担保。公司及控股子公司无逾期担保情况。

第七届董事会第十六次会议所涉及担保额度5,850万元，占公司2020年度经审计净资产的2.37%，占2020年度经审计总资产的1.21%。

五、独立董事意见

根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）的规定及要求，作为公司的独立董事，对公司拟向全资子公司之控股子公司浙江金庄、湖北晶盟提供连带责任担保事项，基于独立判断的立场，特发表独立意见如下：

1、公司为全资子公司之控股子公司向银行申请的综合信用额度提供连带责任保证担保，能充分利用银行信用进行融资，解决流动资金需求，积极开展业务，符合公司的整体利益。

2、公司为全资子公司之控股子公司向供应商申请综合授信额度提供连带责任保证担保，能充分利用供应商信用，解决短期流动资金需求，积极开展业务，符合公司的整体利益。

3、公司为全资子公司之控股子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）相违背的情况。

特此公告。

青岛金王应用化学股份有限公司

董 事 会

二二一年四月三十日

证券代码：002094 证券简称：青岛金王 公告编号：2021-008

青岛金王应用化学股份有限公司

2020年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 □ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内，公司的主营业务分为新材料蜡烛及工艺制品业务、化妆品业务和供应链业务三大板块。其中，化妆品业务、新材料蜡烛及工艺制品业务系公司的核心业务发展板块。

（一）新材料工艺蜡烛等业务板块

公司从事新材料蜡烛制品和相关工艺制品的开发、生产和销售业务，主要客户分布在欧洲、北美洲等国家和地区，由于欧美国家在宗教信仰、生活方式和生活习惯上对工艺蜡烛及相关产品存在一定的刚性需求，在日常生活和节日氛围等方面对工艺蜡烛及相关产品一直保持一定的消费量，另一方面，具有工艺装饰性的蜡烛制品被越来越多的人用来家庭装饰，具有香薰功能的蜡烛制品越来越获得欧美消费者的青睐。公司外销市场主要的蜡烛及相关制品受宏观经济波动的影响相对较小，2018年以来美国针对产自中国的一系列产品加征关税，公司出口美国的新材料蜡烛产品均产自公司海外工厂，因此并未受美国加征关税影响。在控制业务风险前提下，公司继续利用在石蜡等原材料采购方面较强的议价能力、与供应商良好的合作关系、规模化采购的优势等有利因素，稳步发展公司的供应链业务，增强盈利能力。

公司新材料工艺蜡烛业务上游主要是原材料、辅料、包装材料的供应商，包含了石油炼化、玻璃制品、香精、纸箱、包装等厂商，下游客户主要是海外大型商超、百货公司及家居用品公司等。

供应链业务板块，公司主要开展石蜡、燃料油、沥青及成品油等石油副产品的大宗商品贸易。公司系通过批发商模式进行油品贸易业务的中间服务商，目前主要采用了锁定上下游差价的闭口业务模式。

蜡烛产品根据主要原材料及生产工艺的不同分为新材料工艺蜡烛产品和日用蜡烛产品。

1、新材料工艺蜡烛工艺流程如下：

2、日用蜡烛产品工艺流程如下：

3、2020年公司主要原材料价格走势图

（二）化妆品业务板块

公司通过投资、并购等方式整合优势资源，围绕化妆品研发、生产、销售、品牌运营、智慧零售的整体产业规划和布局，逐步建设形成了完整的化妆品全产业链。公司全资子公司金王产业链管理有限公司通过整合全国线下优势渠道资源，深耕线下渠道运营环节，不断加大线下渠道的拓展宽度和深度，建立了多元化和高效协同的销售网络和线上、线下渠道互动互通的全渠道布局，形成了覆盖全国主要省份的化妆品营销网络。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

（2）分季度主要会计数据

单位：元

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

受全球疫情影响，2020年上半年，公司各业务板块面临着市场需求不振，行业竞争进一步加剧的压力。公司化妆品业务的下游客户主要集中在商超、百货、专营店等人员密集的零售行业，在疫情防控的特殊时期，实体商业门店暂停营业、延迟复工等成为了必要的防疫措施，导致行业下游复苏较慢，公司面临了前所未有的困难和压力，经营受到了较大冲击。从二季度开始，国内外疫情呈两极化发展，国内疫情得到良好的控制，国外疫情反复恶化，导致全球供应链格局发生变化。公司所从事的新材料蜡烛业务也因疫情防控形势不断好转开始逐步恢复，下半年转为高速增长，订单量不断增加。针对疫情带来的消费习惯和消费模式的改变，公司积极投入信息化、数字化建设，充分利用互联网、物联网、大数据和人工智能技术，重塑供应链体系、打通上下游产业、融合线上线下渠道，逐步由传统货品运营向顾客全生命周期的新零售运营模式转型，通过优化品牌及渠道资源，拓展营销渠道及打造新零售等方式提升公司盈利能力。

2020年实现营业总收入400,171.68万元，较上年同期下降26.91%；营业利润-63,227.88万元，较上年同期下降576.51%；利润总额-64,217.87万元，较上年同期下降484.75%；归属于母公司股东的净利润为-42,874.48万元，较上年同期下降2125.15%。

（一）化妆品业务方面

公司坚持贯彻清晰、明确的化妆品业务发展战略规划，即围绕化妆品品牌运营、线上线下渠道整合等方面的业务布局打造完整的产业链。在提升企业规模和效益内生增长的同时促进各板块产生并加强协同效应，形成整体竞争力不断提升的良性循环。

本报告期，尤其是2-3月份，受新型冠状病毒肺炎疫情影响，公司下游客户无法正常营业。二季度，随着疫情逐步得到控制，公司下游客户在满足疫情防控措施的前提下逐步复工复产，但公司下游客户主要集中在商超、百货、专营店等人员密集的零售行业，虽然陆续复工，但受疫情影响人流量明显下降，人气的回升还需要一定的时间。面对疫情带来的消费习惯和消费模式的改变，公司积极采取应对措施，公司以及各子公司纷纷通过直播的方式宣传和销售产品，努力减少损失。下半年疫情已经逐步得到控制，各项经济、社会活动也在不断恢复，公司在新渠道、新模式方面也不断的尝试和拓展，陆续通过 “众妆优选”微信小程序、抖音直播、美团点评等新兴渠道开展业务。

截至本报告披露日，已经有十三家 “众妆优选”智能化智慧新零售美妆店投入运营，同时公司不断丰富品类、优化品牌结构，2020年引入新品牌100多个，新增SKU800多个，为消费者提供了更多的选择，“众妆优选”智慧新零售店不仅为客户提供国内外知名品牌的美妆产品，同时为客户进行肤质检测，为客户选择化妆品提供数据画像的支持，利用化妆品魔镜等设备为客户提供模拟化妆，可直观的让客户体验化妆品带来的效果，为客户选择化妆品提供参考，随着公司智慧新零售店面数量的不断增加，将为更多的客户提供全方位的服务。

上海月沣作为一家专业的化妆品线下直营渠道代理商及运营商，是公司线下直营渠道运营平台，依托公司完整化妆品产业链，实施多终端、多渠道、多品牌的发展战略。上海月沣重点发展增长态势良好的以屈臣氏、丝芙兰为代表的连锁专营店渠道、以大润发、家乐福为代表的大型连锁超市渠道，并坚持渠道终端直营管理模式，以求保持较高的利润率水平及投资回报。报告期内，上海月沣充分利用连锁专营店渠道丰富的运营经验，发挥运营团队直营渠道的运营优势，继续加大品牌升级开发及渠道拓展力度，增加对自有“肌养晶”品牌的宣传和推广力度，努力提升盈利能力。截至目前代理品牌包括美津植秀、悠妮、碧昂丝、club、JM、阿迪达斯、安蒂花子、安娜贝拉、RAY、后、苏秘、蕾娜、兰欧媞、斯特睿、bioten、娜丽丝、芙清、东方宝石、蒂佳婷等。营销渠道包含屈臣氏、万宁、欧丽芙洋、OLE、众妆优选、妍丽、小美百货、以及各大CS渠道商等。同时上海月沣也在积极布局新兴渠道，尝试新模式，通过抖音、快手、微信小程序等直播平台开展业务。

公司全资子公司金王产业链管理有限公司通过整合全国线下优势渠道资源，进一步深耕线下渠道运营环节，不断加大线下渠道的拓展宽度和深度，形成多元化和高效协同的全渠道布局。报告期内，公司部分区域成功获得国内一线品牌代理权，区域化妆品销售量和占比份额继续扩大，并积极根据市场情况积极转型以适应渠道变化。

品牌方面，广州韩亚系国内为数不多的彩妆为主、护肤一体的化妆品企业，拥有“蓝秀”、“LC”品牌资源。公司通过与国际知名设计师合作，对“蓝秀”、“LC”产品进行重塑，提升品牌形象，同时结合公司基于对终端客户需求的研究，加大新产品的开发力度，开发了“LANCHEN依露”系列口红，已在公司“众妆优选”各个实体店、微信小程序及各渠道商销售。报告期内，广州韩亚积极宣传推广“新蓝秀”，加大通过网络销售的力度，不断探索和尝试新的营销渠道。

（二）新材料工艺蜡烛方面

2020年2-3月份受新冠疫情影响，海外客户延迟或取消了部分订单。虽然海外疫情还在持续，公司通过B2B电子商务云平台与第127届广交会“云展厅”等多种方式积极开拓海外市场，2020年下半年，国内疫情得到良好的控制，国外疫情反复恶化，导致全球供应链格局发生变化。公司所从事的新材料蜡烛业务也因国内疫情得到良好的控制开始逐步恢复，下半年转为高速增长，订单量不断增加。

另一方面，在控制业务风险前提下，继续利用公司在石蜡等原材料采购方面较强的议价能力、与供应商良好的合作关系、规模化采购的优势等有利因素，稳步发展公司的供应链业务，增强盈利能力。

（三）研发、设计方面

公司技术研发中心是全国同行业首家省级企业技术中心，经过多年的技术开发和积累，在新材料、外观设计和加工工艺等方面形成了大量的专利与非专利技术。报告期内，公司进一步加大对新材料蜡烛的研发投入，推动蜡烛生产中的新工艺和新材料应用，并凭借发明、实用新型、外观设计专利，在蜡烛行业形成了具有自主知识产权的强大产品集群，具备了很强的产品竞争优势。2020年申请发明专利一项，实用新型专利一项，授权发明专利五项，授权实用新型专利一项。

（四）行业格局和发展趋势

目前国内化妆品企业众多，竞争激烈，多存在规模较小、品牌竞争力较弱的情形。随着居民生活水平的提高和消费理念、消费方式的转变，消费者更倾向于选择品牌认知度和美誉度较高的化妆品产品。

化妆品行业的销售渠道主要包括专营店、商超、百货、药妆店、美容院、电商等。近年来，连锁专营渠道和电商渠道发展迅速。连锁专营店渠道方面，以屈臣氏、万宁、丝芙兰等为代表的国际性背景的化妆品连锁专营店经济实力雄厚，经营模式成熟，发展迅速并已经成为化妆品专营店渠道的主流模式。化妆品连锁专营店亦凭借差异化的消费，市场渗透率高及渠道下沉快的优势，在近几年取得快速发展，集中度也明显提升。

根据国家统计局数据显示，2020年全年，限额以上化妆品零售额为3400亿元，同比增长9.5%，在所有消费品类中位居第三。根据Euromonitor预测，中国化妆品行业将在未来几年继续保持高速增长态势，预计到2024年市场容量将达到1199亿美元，2020年至2024年年均复合增长率将达到13%。2020年上半年疫情加速了消费向线上转移，社交电商、直播电商发展迅速，根据商务部数据上半年电商直播超1000万场，观看人次超500亿，直播带货成为电商发展新引擎。

公司所从事的新材料蜡烛及相关工艺制品行业属于日用消费品行业，经过多年发展，市场已经比较成熟，其总体市场销售额不会出现跳跃式的高速增长。但是出于文化、宗教和日常生活习惯需要等原因，蜡烛及相关制品已经成为国外消费群体生活的必需品，相关消费习惯和消费模式受宏观经济波动的影响相对较小。这使得公司主要的外销市场对蜡烛及相关制品的需求存在一定的刚性。近几年来，随着国内人民物质生活水平的提高和全球化对居民生活方式的影响，特别是居民消费行为从基本型向享受型的转变，蜡烛作为生活装饰品与香薰有望逐步被市场接受，国内需求也将有望呈现稳步增长的态势。因此，国内外市场对蜡烛及其相关制品的消费需求将长期稳定存在并持续增长，使得行业具有稳定的发展前景。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

根据《企业会计准则第8号-资产减值》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的相关规定，公司财务部门对公司及下属子公司资产进行了清查并进行充分的分析和评估，基于谨慎性原则，对可能发生资产减值损失的存货、应收款项计提减值准备。根据《企业会计准则第8号-资产减值》及相关会计政策规定，公司财务部门对商誉及重要资产进行了减值测试，经初步测算，子公司商誉存在减值迹象，考虑到新冠疫情防控常态化，行业下游复苏较慢，基于谨慎性原则，公司根据对子公司的减值测试结果计提商誉减值准备。导致公司归属于母公司股东的净利润较上年同期大幅下降。

6、面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本年度纳入合并范围的子（孙）公司97户，新增3家，减少9家。

青岛金王应用化学股份有限公司

董事长：陈索斌

二二一年四月二十九日

证券代码：002094 证券简称：青岛金王 公告编号：2021-006

青岛金王应用化学股份有限公司

第七届董事会第十六次会议决议公告

青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称：公司）第七届董事会第十六次会议于2021年4月12日以电子邮件和送达的方式发出会议通知和会议议案，并于2021年4月29日下午3：00在公司会议室召开。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，会议由董事长主持，根据《公司法》和本公司章程，会议合法有效。与会董事通过讨论，形成决议如下：

一、审议通过《2020年度总裁工作报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《2020年度董事会工作报告》并将提交公司股东大会审议。

《2020年度董事会工作报告》内容详见《公司2020年年度报告》第四节经营情况讨论与分析相应内容。《公司2020年年度报告》于2021年4月30日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《2020年年度报告全文及摘要》并将提交公司股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《2020年年度报告》全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2020年年度报告摘要》刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。

四、审议通过《2020年度财务决算报告和2021年度财务预算报告》并将提交公司股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》并将提交公司股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）所审计，母公司2020年度经审计的净利润34,947,037.28元，加年初未分配利润1,053,296,482.14元，按2020年度税后利润的10%提取法定公积金3,494,703.73元后，可供股东分配的利润为1,084,748,815.69元，经营活动产生的现金流量净额24,523,639.51元；合并口径归属于母公司所有者的净利润-428,744,846.41元。

基于公司2020年经营情况，为保证公司长期可持续发展，支持公司各项业务的发展，进行产业自动化、信息化升级改造，以及流动资金需求，公司2020年度利润分配预案为：不派发现金红利，不以资本公积金转增股本。

公司2020年度利润分配预案符合公司长期发展规划的需要，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。

六、审议通过《关于续聘2021年度审计机构及确认2020年度审计费用的议案》并将提交公司股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

根据董事会审计委员会关于2020年度年报审计工作总结报告的意见，综合考虑该所的审计质量与服务水平及收费情况，经与同行业比较，该所具有竞争优势，公司拟继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2021年度审计机构，聘期一年。

公司及子公司拟支付中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）2020年度审计费用合计为155万元。

七、审议通过《关于公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》并将提交公司股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

根据公司业务发展的需要，公司及子公司拟在 2021 年向中国工商银行青岛山东路支行、中国农业银行青岛市北第一支行、中国银行即墨分行、青岛银行香港花园支行、浦发银行高科园支行、中信银行青岛市北支行、齐鲁银行青岛分行、中国建设银行青岛福州南路支行、兴业银行青岛分行、日照银行青岛分行、光大银行青岛分行、南洋商业银行青岛分行、昆仑银行大庆分行、浙商银行天津分行、北京银行天津分行、上海农商银行金山支行、交通银行湖北东西湖支行、郑州银行、新疆银行、乌鲁木齐银行、中国建设银行乌鲁木齐开发区支行、哈密银行乌鲁木齐分行、浦发银行乌鲁木齐分行申请综合授信额合计为22亿元。并授权公司董事会根据公司业务实际需要具体办理相关手续。

八、审议通过《2020年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

议案内容详见同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《青岛金王应用化学股份有限公司 2020年度内部控制自我评价报告》。公司独立董事对该议案发表同意意见，详见同日在上述指定信息披露媒体刊登的《公司独立董事相关事项独立意见的公告》。

九、审议通过《2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》并将提交股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司出具专项核查意见认为：青岛金王募集资金 2020年度使用情况符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

议案内容详见同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

十、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

议案内容详见同日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于计提资产减值准备的公告》。

十一、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

议案内容详见同日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《青岛金王应用化学股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

十二、审议通过《关于使用自有资金购买低风险短期理财产品的议案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

议案内容详见同日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于使用自有资金购买低风险短期理财产品的公告》。

十三、审议通过《关于续签日常关联交易合同的议案》。

关联董事陈索斌、姜颖回避表决

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

议案内容详见同日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于续签日常关联交易合同的公告》。

十四、审议通过《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》，并将提交股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

议案内容详见同日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于继续开展外汇套期保值业务的公告》。

十五、审议通过《关于未来三年（2021-2023年）股东回报规划的议案》并将提交股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

议案内容详见同日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于未来三年（2021-2023年）股东回报规划》

十六、审议通过《关于为全资子公司之控股子公司提供连带责任保证担保的议案一》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

议案内容详见同日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于为全资子公司提供连带责任保证担保的公告（一）》。

十七、审议通过《关于为全资子公司之控股子公司提供连带责任保证担保的议案二》并将提交股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

议案内容详见同日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于为全资子公司提供连带责任保证担保的公告（二）》。

十八、审议通过《关于召开2020年度股东大会的议案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

议案内容详见同日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开2020年度股东大会的通知》。

十九、审议通过《2021年第一季度报告全文及正文》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

议案内容详见同日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《2021年第一季度报告全文及正文》。

董事会

二二一年四月三十日

证券代码：002094 证券简称：青岛金王 公告编号：2021-019

青岛金王应用化学股份有限公司

关于召开2020年度股东大会的通知

青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称：“公司”） 决定于2021年5月20日（星期四）下午2:00在青岛市崂山区香港东路195号上实中心T3楼16楼会议室召开2020年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次： 2020年度股东大会

2.股东大会的召集人：公司董事会。2021年4月29日，公司第七届董事会第十六次会议决定召开公司2020年度股东大会。

3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定

4.会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2021年5月20日（星期四）下午2:00，现场会议结束时间不早于网络投票结束时间。

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年5月20日上午9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—至15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2021年5月20日上午9:15至下午15:00的任意时间。

5.会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股东委托的代理人不必是公司的股东；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式

6.会议的股权登记日：2021年5月17日。

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点：青岛市崂山区香港东路195号上实中心T3楼16楼青岛金王应用化学股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1、审议《2020年度董事会工作报告》

2、审议《2020年度监事会工作报告》

3、审议《2020年年度报告全文及摘要》

4、审议《2020年度财务决算报告和2021年度财务预算报告》

5、审议《关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

6、审议《关于续聘2021年度审计机构及确认2020年度审计费用的议案》

7、审议《关于公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》

8、审议《2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》

9、审议《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》

10、审议《关于未来三年（2021-2023年）股东回报规划的议案》

11、审议《关于为全资子公司之控股子公司提供连带责任保证担保的议案》

上述议案已经公司第七届董事会第十六次会议及第七届监事会第十次会议审议通过。

根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》的要求，议案5、6、8、10、11属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并及时公开披露。

独立董事将在会议上述职。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

四、会议登记等事项

1、法人股东登记

法人股东的法定代表人出席的，须持有加盖公司公章的营业执照复印件，法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法人股东法人代表签字或法人股东盖章的授权委托书和出席人身份证。

2、自然人股东登记

自然人股东出席的，须持有股东账户卡及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有股东本人签字的授权委托书和出席人身份证。

3、登记时间：

2021年5月18日（上午9:00-11:00，下午13:00-16:00），异地股东可用信函、邮件或传真方式登记。

4、登记地点：青岛市崂山区香港东路195号上实中心T3楼16楼青岛金王应用化学股份有限公司证券事务部。

5、会议联系方式：

联系地址：青岛市崂山区香港东路195号上实中心T3楼16楼

联系人：杜心强、齐书彬

邮箱：stock@chinakingking.com；qsb@chinakingking.com

电话：0532-85779728

传真：0532-85718686

与会股东食宿费和交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

六、备查文件

1、第七届董事会第十六次会议决议；

2、第七届监事会第十次会议决议

3、深交所要求的其他文件。

特此通知。

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一.网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362094”，投票简称为“金王投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月20日上午9：15，结束时间为2021年5月20日下午3：00。

股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席青岛金王应用化学股份有限公司2020年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人姓名： 委托人持股性质：

委托人证券账号： 持股数量： 股

委托人身份证号码

（法人股东营业执照或统一社会信用代码号）：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

本次股东大会提案表决意见示例表

如委托人对上述表决事项未作出明确指示，受托人 是□ 否□ 可以按照自己的意见表决。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期： 年 月 日

证券代码：002094 证券简称：青岛金王 公告编号：2021-017

青岛金王应用化学股份有限公司

关于为全资子公司之控股子公司

提供连带责任保证担保的公告（一）

青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议于2021年4月29日召开，审议通过了《关于为全资子公司之控股子公司提供连带责任保证担保的议案一》，具体情况公告如下：

一、担保情况概述

鉴于公司全资子公司之控股子公司河南弘方化妆品有限公司（以下简称：“河南弘方”）向郑州银行康平路支行申请1000万元综合授信额度即将到期，为保证河南弘方业务发展和正常资金需求，公司、青岛金王产业链管理有限公司、天津弘美化妆品有限公司及河南弘方股东王学惠、白金华拟继续共同为河南弘方向上述银行申请的1000万元综合授信额度共同提供连带责任保证担保，期限为一年（自董事会审议通过之日或签署协议之日起）。

鉴于公司全资子公司之控股子公司天津弘方化妆品有限公司（以下简称：“天津弘方”）与欧莱雅（中国）有限公司（以下简称：“欧莱雅”）签署《经销协议》及补充协议已经到期，天津弘方拟与欧莱雅续签《经销协议》及补充协议，为充分利用欧莱雅的信用额度及信用账期，公司同意与天津弘方股东天津风向标企业管理合伙企业（有限合伙）根据各自在天津弘方拥有的权益为天津弘方向欧莱雅申请的不超过5000万元的信用额度提供连带责任保证担保，期限为自董事会审议通过之日或签署协议之日起至《经销协议》及补充协议履行届满之日后两年止。

二、被担保方基本情况

1、河南弘方化妆品有限公司

单位名称：河南弘方化妆品有限公司

注册地址：河南省郑州市中原区林山寨街道天龙大厦1108B

法定代表人：王学惠

注册资本：2600万元

经营范围：批发兼零售：化妆品，洗涤用品，日用百货，其他化工产品（危险化学品除外），消杀用品（危险化学品除外）；化妆品的技术开发、技术咨询、技术转让；计算机软硬件、电子产品的技术开发、技术咨询、技术转让；供应链管理。

截止2020年12月31日，河南弘方母公司经审计总资产89,662,382.82元，负债合计62,605,400.65元，资产负债率69.82%，净资产27,056,982.17元；2020年1-12月实现营业收入33,874,282.33元，净利润-3,669,949.85元。

截止2021年3月31日，河南弘方母公司未经审计总资产84,347,286.91元，负债合计57,269,481.98元，资产负债率67.90%，净资产27,077,804.93元；2021年1-3月实现营业收入8,016,631.74元，净利润20,822.76元。

2、天津弘方化妆品有限公司

公司名称：天津弘方化妆品有限公司

注册地址：天津华苑产业区海泰西路18号北2-204工业孵化-5-1

法定代表人：周辉

注册资本：5000万元

经营范围：批发和零售业；科学研究和技术服务业；信息传输、软件和信息技术服务业；商务服务业；普通货物运输；汽车租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截止2020年12月31日，天津弘方母公司经审计总资产113,081,121.30元，负债61,013,889.06元，资产负债率53.96%，净资产52,067,232.24元；2020年1-12月实现营业收入138,352,144.56元，净利润-12,743,628.13元。

截止2021年3月31日，天津弘方母公司未经审计总资产121,369,338.34元，负债69,225,246.35元，资产负债率57.04%；净资产52,144,091.99元；2021年1-3月实现营业收入40,306,471.62元，净利润76,859.75元。

根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）的规定及要求，作为公司的独立董事，对公司拟向全资子公司之控股子公司河南弘方、天津弘方提供连带责任担保事项，基于独立判断的立场，特发表独立意见如下：