广东丸美生物技术股份有限公司 关于续聘2022年度会计师事务所的公告

证券代码：603983 证券简称：丸美股份 公告编号：2022-014

重要内容提示：

拟续聘的会计师事务所名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）前身系福建华兴会计师事务所，创立于1981年，隶属福建省财政厅。1998年12月与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所，2009年1月1日起更名为福建华兴会计师事务所有限公司，2013年12月9日，转制为福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。2019年7月，更名为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦B座7-9楼。

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）已取得证券期货从业资格、银行间市场交易商协会会员资格和军工涉密业务咨询服务安全保密资质，是中国首批获得证券期货相关业务资格的会计师事务所之一。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）过去二十多年一直从事证券服务业务。

公司审计业务由华兴会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所（以下简称“广东分所”）具体承办。广东分所于2019年成立，负责人为陈昭。广东分所注册地址为广州市越秀区东风东路555号2108房。广东分所成立以来一直从事证券服务业务。

2、人员信息

截至2021年12月31日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)拥有合伙人59名、注册会计师304名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师152人。

3、业务规模

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)2021年度经审计的收入总额为 41,455.99万元，其中审计业务收入39,070.29万元，证券业务收入 21,593.37万元。2021年度为77家上市公司提供年报审计服务，上市公司主要行业为制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、水利、环境和公共设施管理业、房地产业、建筑业、电力、热力、燃气及水的生产和供应业、交通运输、仓储和邮政业、科学研究和技术服务业等，审计收费总额（含税）为8,495.43万元。

4、投资者保护能力

5、独立性和诚信记录

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施1次、自律监管措施0次和纪律处分0次。2名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施1次，无从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。

（二）项目成员信息

1、人员信息

2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

项目合伙人刘远帅、注册会计师陈柳明、质量控制复核人张玉，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

（三）审计收费

公司2021年度财务报告审计费用100万元（含税）、内控审计费用25万元（含税），合计人民币125万元（含税）系按照华兴会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会的说明

公司董事会审计委员会对华兴会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等信息进行了充分了解和审查，认为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年报审计工作中，能够严格按照中国注册会计师的执业准则，独立、勤勉尽责地履行审计职责，较好地完成了公司2021年度财务报告的审计工作。项目成员不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年无任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施记录。拟签字注册会计师刘远帅、陈柳明最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。我们同意向董事会提议续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。

（二）独立董事的事前认可及独立意见

事前认可：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计报告的资格、经验和能力，能够满足公司财务和内控审计工作需要，其在为公司提供审计服务期间，能够本着独立、客观、公正的执业原则，真实、客观的反应公司的财务状况、经营成果和现金流量情况，切实履行了审计机构应尽的职责，具备专业胜任能力。我们同意支付其2021年度财务及内控审计费用125万元（含税），同时为保持公司外部审计等工作连续和稳定，我们同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务及内部控制审计机构，并同意将该项议案提交董事会审议。

独立意见：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构为公司提供财务审计等服务期间，严格坚持独立审计准则，遵守会计师事务所的职业道德规范，发表的审计意见真实、准确、客观、公正，能够反映公司的实际情况，公司续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构能够保持公司外部审计等工作的连续性和稳定性，符合相关规定，不存在损害公司、股东合法权益的情形；我们同意支付其2021年度财务及内控审计费用125万元（含税），同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（三）2022年4月28日，公司第四届董事会第八次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》。

（四）本次聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1、 第四届董事会第八次会议决议；

2、 独立董事的事前认可意见；

3、 独立董事的独立意见；

4、 董事会审计委员会关于公司续聘2022年度会计师事务所的履职情况说明。

特此公告。

广东丸美生物技术股份有限公司董事会

2022年4月30日

证券代码：603983 证券简称：丸美股份 公告编号：2022-016

广东丸美生物技术股份有限公司

关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告

● 回购数量：37.482万股

● 回购价格：32.18元/股

广东丸美生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月28日召开第四届董事会第八次会议及第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》，公司董事会同意对公司2020年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销，同时对公司2020年限制性股票回购价格进行调整，现就相关事项说明如下：

一、 本激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况

1、2020年11月12日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于公司<2020年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划是否有利于公司的持续发展以及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表独立意见。同日，公司召开第三届监事会第十五次会议，会议审议通过了《关于公司<2020年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于公司<2020年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单>的议案》等议案，公司监事会对本激励计划的激励对象名单进行核实并出具了相关核查意见。

2、2020年11月16日至2020年11月25日，公司将拟授予的激励对象姓名和职务通过公司内部张榜的方式进行了公示。在公示期内，公司监事会未接到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2020年11月28日，公司披露了《监事会关于公司2020年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

3、2020年12月4日，公司2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司<2020年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司实施本激励计划获得批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，并披露了《关于2020年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

4、2020年12月29日，公司召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司独立董事发表了独立意见，监事会发表了核查意见。

5、2021年1月30日，公司公告了《关于2020年限制性股票激励计划首次授予结果公告》，公司于2021年1月28日完成了首次授予部分的登记工作，登记数量为81.96万股。

6、2022年4月28日，公司召开了第四届董事会第八次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》，公司独立董事对上述事项发表了独立意见。

二、本次回购注销限制性股票的原因、数量、价格及回购资金来源

1、回购原因及数量

（1）激励对象离职

鉴于本激励计划首次授予的13名激励对象因离职已不再符合本次激励计划相关的激励条件，其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计18.42万股，由公司按照授予价格回购注销。

（2）业绩考核目标未达成

根据公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的规定，本激励计划第一个解除限售期公司层面业绩考核为：“2021年营业收入不低于21.6亿，2021年净利润不低于5.4亿。” 净利润指经审计的归属于上市公司股东的净利润，但剔除本次及其它激励计划股份支付费用影响的数值作为计算依据。

根据公司《2021年年度报告》，公司2021年实现营业收入为17.87亿，不考虑股份支付费用归属于上市公司股东的净利润为2.48亿。公司未完成本激励计划第一个解除限售期公司层面的业绩考核目标。根据《激励计划（草案）》，除离职激励对象，50名激励对象所对应首次授予第一个解除限售期的未能解除限售的限制性股票共计19.062万股，应由公司按授予价格回购注销。

综上，本次共回购注销63名激励对象共计37.482万股限制性股票。

2、回购价格

激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，公司实施了2020年年度权益分派：每股派发现金红利0.35元（含税）。根据《激励计划（草案）》的有关规定，对本次激励计划限制性股票回购价格进行了调整。回购价格由32.53元/股调整为32.18元/股。

3、回购资金来源

公司本次拟用于支付回购限制性股票的资金为自有资金，回购价款总计为1,206.17 万元。

三、本次回购注销完成后的股本结构情况

本次回购注销完成后，公司总股本将由目前的401,819,600股减至 401,444,780股，公司股本结构变动如下：

注：本次回购注销完成后，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司股权分布仍具备上市条件，同时，本激励计划将继续按照法规要求执行。

四、本次回购注销对公司的影响

本次回购注销限制性股票事项，不会对公司的财务状况和经营业绩产生实质性影响，不影响公司管理团队的勤勉尽职，不影响公司2020年限制性股票激励计划的继续实施，不会损害公司和全体股东的利益。公司管理团队将继续履行工作职责，尽力为股东创造价值。

五、独立董事的意见

经审核，公司独立董事认为：

1、根据《激励计划（草案）》的相关规定，因13名激励对象因个人原因辞职不再具备激励对象资格、第一个解除限售期公司层面业绩考核未达标，公司本次回购注销相关事宜符合相关法律法规的规定。

2、因激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，公司实施了2020年年度权益分派。董事会对公司2020年限制性股票回购价格进行调整，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件和《激励计划（草案）》中关于调整回购价格等事项的规定。

3、本次回购注销及调整回购价格的程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形；符合《上市公司股权激励管理办法》、《激励计划（草案）》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

综上，公司独立董事同意本次回购注销及调整回购价格事项。

六、监事会意见

根据《激励计划（草案）》的相关规定，因13名激励对象因个人原因辞职不再具备激励对象资格，及第一个解除限售期公司层面业绩考核未达标，公司拟对上述事项所涉及的50名激励对象的限制性股票进行回购注销，本次共回购注销63名激励对象共计37.482万股限制性股票。

鉴于公司2020年度利润分派已实施，根据《激励计划（草案）》的相关规定，对限制性股票回购价格作相应调整，回购价格由32.53元/股调整为32.18元/股。

综上，公司本次回购注销部分限制性股票并调整回购价格，符合公司《激励计划（草案）》及相关法律法规的规定，程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

同意公司本次回购注销部分限制性股票并调整回购价格相关事项。

七、法律意见书

广东信达律师事务所出具了关于公司回购注销部分限制性股票事项的法律意见书，律师认为，公司就本次回购注销部分限制性股票事项已履行的程序符合《管理办法》及《激励计划（草案）》等的相关规定；公司本次回购注销部分限制性股票的原因、数量、价格及定价依据均符合相关规定；公司尚需就本次回购注销部分限制性股票所引致的公司注册资本的减少和股份注销登记履行相关的法定程序。

八、备查文件

（一）第四届董事会第八次会议决议；

（二）第四届监事会第六次会议决议；

（三）独立董事独立意见；

（四）广东信达律师事务所出具的法律意见书。

董事会

2022年4月30日

证券代码：603983 证券简称：丸美股份 公告编号：2022-017

广东丸美生物技术股份有限公司

关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告

一、通知债权人理由

广东丸美生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）2022年4月28日召开第四届董事会第八次会议及第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》，具体回购注销情况如下：

根据《激励计划》的有关规定，本次回购注销限制性股票涉及因离职不再具备激励资格的激励对象共13名，拟回购注销的限制性股票数量共计18.42万股；因涉及公司业绩考核目标未达成的激励对象共50名，拟回购注销的限制性股票数量共计19.062万股。

综上，本次共回购注销63名激励对象共计37.482万股限制性股票，占公司目前总股份数的0.0933%。

注销事项办理完成后，公司股份总数将由401,819,600股变更为401,444,780股，公司注册资本将减少为401,444,780元（公司注销部分限制性股票后的注册资本以实际情况为准）。根据公司的经营情况和财务状况，本次注销公司股票暨减少公司注册资本的行为不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响。

二、需债权人知晓的相关信息

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司拟减少注册资本的，公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保，逾期未提出权利要求申报债权的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

（一） 债权申报所需材料

公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定向公司提出书面请求，并随附有关证明文件。债权人申报所需材料包括：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

（二）债权申报方式

债权人可以采取现场、邮寄或传真方式进行债权申报，采取邮寄或传真方式进行债权申报的债权人需致电公司董事会办公室进行确认。联系方式如下：

1、公司通讯地址和现场接待地址：广东省广州天河区珠江新城冼村路11保利威座大厦南塔6楼

2、申报期间：2022年4月30日起45天内（8:30-12:00，13:00-17:00；双休日及法定节假日除外）

3、联系人：程迪、丁玎

4、电话：020-66378685

5、传真：020-66378600

6、以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；以传真方式申报的，申报日以公司收到文件日为准，请注明“申报债权”字样。

证券代码：603983 证券简称：丸美股份 公告编号：2022-018

广东丸美生物技术股份有限公司

关于2022年第一季度主要经营数据的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》的要求，现将公司 2022 年第一季度主要经营数据披露如下：

一、2022 年第一季度公司主要产品的产量、销量及收入实现情况

二、2022 年第一季度公司主要产品和原材料的价格变动情况

（一）主要产品价格变动情况

2022 年第一季度，公司主要产品的价格详见下表：

眼部类产品平均售价上升原因：主要系上年同期眼部套盒及眼膜销售量大，拉低了平均单价所致。

洁肤类产品平均售价上升原因：主要系本期新品售价较高且销售占比大，上年同期旧品促销拉低了平均售价所致。

美容类产品平均售价上升原因：主要系本期爆品销售占比较大且售价较高所致。

（二）2022 年第一季度主要原材料价格波动情况

公司主要原材料有添加剂、水溶保湿剂、液体油脂、乳化剂、表面活性剂、包装物等。

1、添加剂

2022年第一季度添加剂采购平均价格较上年同期下降15.13元/公斤，降幅2%，主要是透明质酸钠等价格下降。

2、 水溶保湿剂

2022年第一季度水溶保湿剂采购平均价格较上年同期上涨3.27元/公斤，涨幅8%，主要是甘油、丙二醇等价格上涨。

3、 液体油脂

2022年第一季度液体油脂采购平均价格较上年同期上涨14.33元/公斤，涨幅19%，主要是植物油、硅油及衍生物去年四季度价格上涨。

4、 乳化剂

2022年第一季度乳化剂采购平均价格较上年同期上涨20.50元/公斤，涨幅11%，主要是棕榈油价格上涨，对应的衍生物价格上涨。

5、表面活性剂

2022年第一季度表面活性剂采购平均价格较上年同期上涨2.68元/公斤，涨幅10%，主要是棕榈油价格上涨，对应的椰油酰、月桂酰类表活价格上涨。

6、包装物

2022年第一季度，包装物采购平均价格较上年同期下降4%，主要是瓶子类包装物下降8%，纸盒类包装物下降8%，盖子类包装物下降3%。

2022 年 4 月30日

证券代码：603983 证券简称：丸美股份 公告编号：2022-020

广东丸美生物技术股份有限公司

关于召开2021 年度

暨2022年一季度业绩说明会的公告

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

投资者可于2022年05月10日(星期二)至05月16日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司投资者关系邮箱securities@marubi.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

广东丸美生物技术股份有限公司（本文简称“公司”）已于2022年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）分别披露了公司2021年年度报告、2022年第一季度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度经营成果、财务状况，公司计划于2022年05月17日下午 13:00-14:30举行2021年度暨2022年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对2021年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开时间、地点及方式

（二）说明会召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）

（三）说明会召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

三、参加人员

董事长、首席执行官 孙怀庆先生

董事、首席财务官兼董事会秘书 王开慧先生

董事、首席营销官 曾令椿先生

董事、基础中心研发总监 郭朝万先生

独立董事 姬恒领先生

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2022年05月17日(星期二)下午 13:00-14:30，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2022年05月10日(星期二)至05月16日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司投资者关系邮箱securities@marubi.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、本次说明会联系人及联系方式

联系人：程迪、丁玎

联系电话：020-66378685

电子邮箱：securities@marubi.cn

六、其他事项

公司将严格按照疫情防控要求组织召开业绩说明会，实际召开方式有可能会根据疫情防控要求做相应微调，敬请投资者理解。

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

公司代码：603983 公司简称：丸美股份

广东丸美生物技术股份有限公司

2021年年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

以公告实施本次权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向实施权益分派股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金红利1.90元（含税）。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

2 报告期公司主要业务简介

根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》，公司所属行业为化学原料和化学制品制造业（分类代码：C26）。根据国家统计局统计，2021年社会消费品零售总额同比增长12.5%，化妆品同比增长14.0%（限额以上单位商品零售）。

● 业务情况

公司主要以皮肤科学和生物科学研究为基础，从事各类化妆品的研发、设计、生产、销售及服务，旗下主要品牌有“丸美”“春纪”“恋火”，以差异化的品牌定位，满足不同消费需求。

“丸美”，20年护肤品牌，聚焦眼部，深耕抗衰，定位中高端，被誉为“眼部护理大师”,并连续7年被行业媒体评选为“抗衰老品类TOP1”，目前已成为国产中高端定位并具规模的头部品牌；

“恋火”，新锐彩妆品牌，擅长底妆，崇尚高质和极简；

“春纪”，以食萃科研，敏肌适用为理念，定位大众化功能性护肤。

● 经营模式

1）采购模式

公司采购主要包括原材料采购及包装材料采购，目前已建立了完整的供应链体系和相应制度，对新原料引入、供应商遴选、招标流程等各方面做出了严格的规定，以保证材料质量和供应链运转。

原材料主要通过国内的代理商向国际知名原料生产商采购进口原材料，所采购原料产品的生厂商包括德国巴斯夫、法国SEPPIC、韩国BIOLAND、日本一丸和美国陶氏等。

包装材料基本通过国内供应商定制化采购。在生产阶段，公司坚持严格的审核体系，在供应商小批量试制测试通过后再批量采购。

2）生产模式

公司采取自主生产为主、委托加工生产为辅的生产模式。自主生产模式下，公司依靠自有的厂房、生产设备和技术工人自行组织生产，按照生产流程完成整个产品的制造和包装，经检验合格后对外销售。

3）销售模式

公司采用线下经销为主、线上直营与经销并行的销售模式，建立了覆盖线下日化专营店、百货商场专柜、美容院，及线上平台电商（天猫、京东、唯品会等）、内容电商（抖音、快手、小红书等）等多种渠道的销售网络。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元币种：人民币

注：营业收入和归属于上市公司股东的净利润及归属上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润和经营活动产生的现金流量净额的波动主要系化妆品行业易受季节性气候及节假日或“双十一”等大型销售活动的影响。

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入17.87亿元，同比增长2.41%，其中主品牌丸美实现营业收入15.94亿元，占比92.36%，同比小辐下滑3.82%，恋火品牌实现收入6617.46万元，增辐463.49%；公司整体毛利率64.14%略有下滑，主要系生产成本及运输成本略有上升所致；销售费用7.41亿元，同比增长31.41%，主要系推广费用增加以及职工薪酬、办公费用增长；管理费用1.00亿元，同比增长27.68%，主要系公司业务发展，职能部门人员增加导致职工薪酬、办公费用增加；研发费用5,048.82万元，较上年同期增加33.4万元；归属于上市公司股东的净利润为2.48亿元，同比下降46.61%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为1.79亿元，同比下降55.70%，主要是公司积极布局新渠道、拓展新业务各项费用增长所致。

2021年是公司发展史上重要的转型之年，也是公司砥砺前行翼护初心的一年，有不达，也有惊喜。不达是：面对2020年新冠疫情爆发以来所带来的线下业务承压、线上业务模式加速演变，市场竞争日趋激烈，公司低估了新媒体新渠道探索的困难与周期，转型未达预期，整体收入虽保持了稳定但利润出现了下滑。惊喜是：公司彩妆品牌恋火在探索中找到了零售方法论，有望打开了公司第二业务增长曲线。

报告期内，公司坚持在转型中调整，于变局中开局，创新与科技并举，始终将产品放在第一位，持续研发投入，拓宽技术边界，严守产品品质，保障品效输出；持续夯实品牌，践行品牌年轻化科技化；持续数字化投入，推进云仓建设等，对于公司发展的基础设施建设从未懈怠和动摇。

公司发布了《2021年度环境、社会与公司治理（ESG）报告》，这是公司发布的首份ESG报告，公司致力于做优秀的企业公民，积极响应国家双碳目标，将绿色可持续发展纳入公司战略部署，并积极践行。

2021年也是中国化妆品行业至为重要“转折年”。新法规全面落地，产品开发逻辑全面革新，化妆品市场回归产品功效本质，公司凭借多年潜心研发及规范运营，将有机会在新一轮化妆品行业变革中承接发展机遇。

公司坚持做正确的事情，业务转型必要且重要，公司正处于迭代成长的重要阶段，过程的反复，不改公司品牌长期发展的信心和决心，打下坚实的基础，方可实现长期健康发展。

一、研发为本

公司坚持“全域布局、纵深覆盖、生物引领、小步快跑”的科研理念，聚焦皮肤抗衰，深耕美与健康，为公司保持行业技术领先优势奠定了坚实基础。

● 全域布局：

报告期内，公司投建原料工厂和化妆品检测公司（预计2022年全面投入使用），逐步实现了“原料开发-原料生产-配方开发-评价检测-知产保护-产品上市-技术支持-开放创新”科研全链路打通，为未来公司核心原料及技术的闭环研究和转化提供有力保障。

● 纵深覆盖：

纵：公司深耕抗衰老面部护理，同时拓展母婴护理、口腔护理、身体护理、健康食品等 “美与健康”领域，报告期内新设了“健康产品实验室”，优化“母婴护理实验室”及“口腔护理实验室”。

深：公司坚持基础科学研究、应用科学研究、原料商战略合作、产学医研共创并行推进，公司加大基础研究平台升级建设，综合运用国内外创新资源，拓宽公司技术领域和边界。

● 生物引领：

主力发展基因工程、合成生物、生物发酵、植物提取等生物技术。报告期内，设立了“生化与分子生物学实验平台”，开展皮肤基因与蛋白测试方面的研究。

报告期内，公司发布了与人体自身胶原蛋白的功能结构域氨基酸序列100%一致“重组人源化胶原蛋白”，同时利用“翻译暂停”专利技术对基因序列和蛋白活性进行优化，实现了更高效的活性胶原蛋白表达，这是公司与暨南大学及基因工程药物国家工程研究中心产学研合作多年的重大突破，基因工程技术的应用，标志着公司在生物科技抗衰领域进入2.0时代。同时公司基于双向发酵技术的科研论文《添加葛根以提升裂褶菌发酵产物胞外多糖产量和抗氧化活性》获全球顶级SCI期刊《RSC Advances》发表。公司已经走在合成生物研究的路上，未来仍将持续努力不断创新，以生物科技赋能，探索生物多样性，践行绿色科研生态。

报告期内，公司保持科研投入，新增高新设备15台，主要研发成果如下：

1、 新增自研原料3款，累计完成自研原料30款，可转化5款；

2、 新增申请专利104项，其中发明专利90项，新增授权专利34项，其中发明专利24项，累计申请专利361项，其中发明专利267项；累计获得授权专利146项，其中发明专利81项，《化合物尾孢酰胺在制备免疫增强剂中的用途》等3项发明专利荣获中国专利奖-优秀奖，《一种具有修护皮肤屏障和抗衰老功效的基质及其制备方法和应用》专利获得广东省专利奖；

3、 新增发表论文9篇，其中《添加葛根以提升裂褶菌发酵产物胞外多糖产量和抗氧化活性》在全球顶级SCI期刊《RSC Advances》发表，影响因子3.361，累计发表论文13篇；

4、 新增参与编制《化妆品中地索奈德等十一种糖皮质激素的测定 液相色谱/串联质谱法》、《化妆品抗过敏的测定-斑马鱼胚法》等国家/行业/团体标准5项，累计参与编制标准24项，其中国家标准8项，行业标准1项，团体标准15项；

5、 完成确版配方298项，补充59款老品风险物质列表，完成200款产品对标国际标准；完成功效评测343项，涵盖舒缓、修复、抗皱、抗氧化、敏感肌适用等；

6、 新增开发评价测试方法55项，包括分子生物、细胞生物、仪器分析、模式生物、人体功效等涉及稳定性、安全性、感官评价、体外功效、临床功效、备案检测、活性物筛选、组分分析与定量等开发评价测试方法。

关于公司的研发的详细情况，可翻阅公司同日于上交所发布的《2021年度环境、社会与公司治理（ESG）报告》之研发专题（P18）。

二、品牌建设

1、产品策略

报告期内，公司保持新品节奏，同时积极进行产品SKU梳理工作。一方面践行用研企划，根据营销节点和渠道特点，以单品、系列、节日套盒方式推进线上线下渠道上新。针对线下消费者，推出高端国货丸美晶致赋颜奢宠系列，缓解结构性衰老，百货渠道上线丸美蜜光无瑕底妆系列，美容院渠道推出头部抗衰护理新品；针对线上年轻消费群体，推出“美容仪+护肤”2.0黑科技产品小红蝎精华，丰富小红笔胜肽家族，推出主打功效成分更亲和年轻群体的丸美小紫弹A醇系列、丸美丝蛋白金致焕颜系列等，四季度上线丸美重组胶原蛋白系列10个SKU，主攻线上有小金针次抛精华，主攻线下有冻干粉护理套盒。春纪品牌推出与中国科学院先进技术研究院共创的琉晶萃功能性护肤系列；全年公司新品收入占比30%。

2、用户运营

报告期内，公司运用数字化技术拉近品牌与用户的距离，精进用户洞察，精细用户运营，在系统拉通、增量拓新、体验优化等方面持续推进。通过数云实现天猫、唯品会、抖音会员信息SCRM拉通，同步会员信息超280万，打破渠道用户信息孤岛，实现新零售的标识会员信息可识别，可触达，可分析，可运营；积极推进渠道个性化引流纳新，新品试用、闺蜜行、联合打榜、异业合作等，补充增量触点；升级会员中心小程序，简化步骤，注册率由75%提升至93%；完成AI肌肤测试，提升互动体验；结合用户分析模型，分层触达，提升转化。报告期内实现纳新约190万，丸美会员资产达至853万；2021年丸美线下渠道老会员复购率为55%，其中百货渠道老会员复购率为62%。

3、品牌运营

报告期内，公司充分运用不同媒体平台属性，根据不同营销主题进行全网全域整合滚动式传播。通过投放楼宇电梯、影院、互联网等平台广告，联合代言人提高品牌曝光度，夯实品牌，楼宇电梯全年覆盖80多个城市，曝光198亿人次，影院映前全年覆盖《你好，李焕英》《唐人街探案3》等影片约492万场次，曝光1.3亿人次，2021年全媒体总曝光量超219亿；通过邀请头部KOL及美妆评测红人精致大姨夫、老爸评测等现场参观工厂及科研实验室，更好的传递品牌价值和产品优势；通过美妆博主、KOC等的真实用户体验反馈，借助小红书、微博、抖音等平台开展口碑和种草传播；跨界动漫IP爱丽丝梦游仙境，彰显不同美的态度。同时，公司积极优化直播策略，让直播平台不仅是销售平台，更是品牌价值传导的窗口。

4、恋火品牌

报告期内，公司彩妆品牌恋火完成品牌焕新，于7月推出PL看不见粉底液，极致的产品体验、极简的上妆步骤，以高质和极简的底妆心智口碑相传，迅速获得市场认同，半年时间GMV销量60万支，得益于精准的费比控制，在流量成本日趋高涨的外部环境下，恋火品牌既实现了高速增长，同时实现了盈利。目前恋火的新品计划及营销节奏有序推进，有机会成为公司第二业务增长曲线。

三、多渠道协同发展

2021年，公司线上实现营收10.28亿元，占比59.54%，同比增长8.17%，其中线上直营增长66.79%，主要是今年开始发力抖音、快手直播平台增长较快；线下实现营收6.99亿元，占比40.46%，同比下降11.99%，主要是日化专营店渠道恢复未达预期，百货专柜渠道恢复向好，美容院渠道持续稳中增长。

报告期内，公司持续推进线上线下多渠道协同策略。

线上：公司通过“丸美天猫旗舰店”实现对消费者直接触达，同时大力布局线上抖音、快手等新兴直播渠道，前三季度抖快直播业绩快速增长，然增收不增利。第四季度，公司及时复盘调整，规范管理达人直播，重视抖音快手平台店铺自播，完善直播配套及机制，梳理产品SKU，调整渠道货品结构，公司持续密切关注线上转型推进情况，以期未来更有效且健康的开展线上业务。

线下：作为中高端国货品牌丸美，线下渠道的体验和服务重要且必要，报告期内虽难但公司仍积极推进线下实体动销，持续保持各种形式会员沙龙会、私享会等活动，2021年线下共召开约沙龙会近1800场，覆盖会员近5万人，新品私享体验会超7000场，覆盖会员近6万人；同时加强对门店、BA培训和带教，一方面发起丸美研修院线上学习平台碎片学习，此外开展线下整店训、充电会集中学习，报告期内创新开展皮肤管理师训练营学习模式，共开展55场，近5000人参加，旨在激励大家以“终身学习、学以致用”的心态，坚持积极应对市场销售，拒绝躺平。

四、数字化转型

报告期内，公司推进渠道管理系统全新升级及云仓建设，通过及时掌握渠道货品流向等数据，提高渠道管理效率，为公司更精准地把握市场需求提供基础保障，同时公司强化了数据可视化的应用，实现了销售需求、采购计划、生产计划、库存管理等产销供应链的可视化呈现及实时数据预警，以及专利技术、产品备案、生产制造、市场销售等产品全生命周期的可视化管理，通过业务数据融合与分析，结合算法逻辑，深度研究市场、竞品、渠道、会员等，为公司业务推进和拓展提供数据与决策支持。

五、团队建设

报告期内，公司聚焦人力与资源，持续提升组织效能建设。基于公司业务转型及发展需要，公司成立专题项目，进行全员人才盘点，构建核心岗位能力素质模型、优化人才梯队及建设等，制定计划及分阶段措施，逐项落实，稳步推进组织结构优化，焕新企业文化，同时完善人才梯队培养机制和薪酬管理机制，重点部门配备专职职能BP赋能支持，为公司发展提供有力保障。

六、产业生态布局

公司积极推进美与健康领域的产业生态布局，报告期内，公司成立了第三期产业基金，新增投资了专业婴童护肤品牌“戴可思”、高端美容仪品牌“JOVS”、美瞳品牌“可啦啦”、口腔护理品牌“参半”、化妆品制造商“芭薇股份”。公司累计投资了11个项目，覆盖了男士护理、母婴护理、口腔护理、美容仪护理、健康食品，以及化妆品制造、内容制作等多个生态领域。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：603983 证券简称：丸美股份 公告编号：2022-007

广东丸美生物技术股份有限公司

关于第四届董事会第八次会议决议的公告

一、董事会会议召开情况

广东丸美生物技术股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届董事会第八次会议于2022年4月28日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2022年4月18日以电子邮件、微信方式发出。本次会议由董事长孙怀庆主持，应到董事9名，实到董事9名，监事和高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、 审议通过了《公司2021年度总经理工作报告》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、 审议通过了《公司2021年度董事会工作报告》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需公司2021年年度股东大会审议。

3、 审议通过了《公司2021年度独立董事述职报告》

具体内容详见公司同日披露的《公司2021年度独立董事述职报告》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事毕亚林、姬恒领、秦昕向公司董事会提交了《公司2021年度独立董事述职报告》，并将在公司2021年年度股东大会上述职。

4、 审议通过了《公司2021年度董事会审计委员会履职情况报告》

具体内容详见公司同日披露的《公司2021年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

5、 审议通过了《公司2021年度财务决算报告》

6、 审议通过了《公司2021年年度报告及摘要》

具体内容详见公司同日披露的《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。

7、 审议通过了《公司2021年度环境、社会与公司治理（ESG）报告》

具体内容详见公司同日披露的《2021年度环境、社会与公司治理（ESG）报告》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

8、 审议通过了《公司2021年年度利润分配方案》

以实施本次权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向实施权益分派股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金红利1.90元（含税）。本次利润分配方案将于股东大会批准且公司部分限制性股票回购注销完成后择机实施，以公司完成回购注销部分限制性股票后的总股本401,444,780股计算，合计拟派发现金红利76,274,508.20元（含税），占当年实现的归属于母公司股东净利润的30.77%。

具体内容详见公司同日披露的《公司2021年年度利润分配方案公告》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需公司2021年年度股东大会审议。

9、 审议通过了《公司2021年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司同日披露的《公司2021年度内部控制评价报告》。

10、 审议通过了《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见公司同日披露的《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

中信证券股份有限公司出具了《中信证券股份有限公司关于广东丸美生物技术股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于广东丸美生物技术股份有限公司募集资金年度存放与使用情况的专项鉴证报告》（华兴专字[2022]22000220030号），详见公司同日披露的公告。

11、 审议通过了《关于确认2021年度董事、高级管理人员薪酬的议案》；

公司2021年度对董事、高级管理人员的薪酬考核及发放，均严格按照公司有关制度执行，确认薪酬发放情况如下：

离任人员薪酬统计至离任时止，新任人员薪酬自其任职时起算。

以上董事薪酬尚需公司2021年年度股东大会审议。

12、 审议通过了《关于预计2022年度日常关联交易额度的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于预计2022年度日常关联交易额度的公告》。

中信证券股份有限公司出具了《中信证券股份有限公司关于广东丸美生物技术股份有限公司预计2022年度日常关联交易额度的核查意见》，详见公司同日披露的公告。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。

关联董事孙怀庆、孙云起回避表决。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

13、 审议通过了《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于续聘2022年度会计师事务所的公告》。

14、 审议通过了《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于使用闲置自有资金委托理财的公告》。

15、 审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告》。

广东信达律师事务所出具了《关于广东丸美生物技术股份有限公司回购注销部分限制性股票事项的法律意见书》，详见公司同日披露的公告。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，4票回避。

董事王开慧、董事曾令椿、董事申毅、董事郭朝万系本次激励计划的参与对象；激励对象林霓系董事王开慧之妻。因此，董事王开慧、董事曾令椿、董事申毅、董事郭朝万为本议案关联董事，在审议本议案时回避表决。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

16、 审议通过了《公司2022年第一季度报告》

具体内容详见公司同日披露的《2022年第一季度报告》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

17、 审议通过了《关于提议召开2021年年度股东大会的议案》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

同意于2022年5月25日召开公司2021年年度股东大会，具体内容详见公司同日披露的《关于召开2021年年度股东大会的通知》。