常德：8名嫌疑人涉嫌组织、领导传销活动罪被批捕

借“电子商务”、“互联网+”、“网络直销”的外衣,以高额返利和股权分红为诱饵,成立空壳公司虚假宣传“财富盛宴”, 吸引不明真相的群众在网上注册成为会员、购买产品，形成一个涉及10余省市，会员多达17万余人，涉案金额高达6亿元的巨大网络传销集团。近日，湖南省常德市鼎城区人民检察院对田某等8名犯罪嫌疑人以涉嫌组织、领导传销活动罪批准逮捕。

2014年9月，犯罪嫌疑人谢某在深圳成立“深圳市宝丽善行天下电子商务有限公司”，以购买商品“拉人头”收会员费的形式从事网络传销活动。为进一步迷惑群众，吸引更多的群众加入，2015年2月，谢某又采取认缴出资的方式先后成立了四家空壳公司，并以“深圳恒远善行电子商务有限公司”为基础筹建了“恒远商城”网上购物平台。此后，“恒远集团”以“恒远商城”为平台，打着“免费时代已到”、“B2M2C+众筹+O2O”、“纳斯达克上市”等幌子，以点击广告获取“静态收益”和发展会员争取“动态收益”等高额利诱方式吸纳会员，要求参加者购买商品后网上注册成为“经理人”，并按购物金额等级，分为初级经理人、中级经理人、高级经理人，分别对应购物起点金额3600元、10800元、36000元，并按其注册加入的时间顺序形成上下层级关系，会员购买的商品主要为定价3600元一台的净水机，该净水机实为出厂价140元一台的贴牌产品。会员购物注册会员成功后，每发展一名下线，就可以获得8%—10%的直推奖，“业绩”突出的还能获得对碰奖、培育奖、感恩奖、见点奖，同时各级别的经理还可以购买即将在纳斯达克上市的“恒远集团”的原始股和交纳加盟费开设加盟店。

“恒远集团”通过互联网传销这种模式层层发展下线会员，不断扩大规模，短短5个月在全国疯狂发展会员17万余人，并设立了由各省级网头组成的13大“常委”，形成了“鹏程”、“尚德”、“朝阳”、“海川”、“纵横”五大遍布全国的会员系统，集团高层从中大肆敛取钱财，截至目前公安机关查实的涉案金额高达6亿余元。

检察机关认为，田某等人以推销商品为名，要求参加者以缴纳费用或购买商品的方式获得参加资格，并按照一定顺序组成层级，以直接或间接发展人员数量作为计酬依据，骗取财物，严重扰乱市场经济秩序，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。同时检察官提醒：当前，电子商务、互联网金融正成为时代热点，新兴网络传销则打着“电子商务”、“互联网金融”、“互联网+”的旗号，以高收益为诱饵，猖獗作案，真伪难辨，投资者对不熟悉的经营模式和领域，要提高警惕，谨慎投资，当心掉入网络传销陷阱。