成功案例｜化妆品电商涉传销案件，如何为销售人员取保？

新型传销犯罪辩护与研究（三）：

成功案例|化妆品电商涉传销案件，如何为销售人员取保？

作者：

杨天意律师，专注于新型经济犯罪、金融犯罪案件的辩护与研究，广东广强律师事务所经济犯罪辩护与研究中心秘书长。

案情简介：

W平台系销售化妆品的电商平台，销售的产品均由A公司生产。2019年7月，W公司上线电商平台销售化妆品，因销售业绩不理想，于同年12月份找到某软件公司开发具有层级返利功能的新电商平台上线运营，并在全国范围内招募会员，通过会员发展会员的模式销售化妆品。

W平台主要销售化妆品礼包，分为398元礼包、998元礼包、2998元礼包等三类；共设置四个会员层级，分别为普通会员、白银会员、黄金会员、铂金会员。会员依据发展下线、销售产品的情况获得层级返利。例如，会员A每推荐一名新会员，可以获得新会员购买产品金额的20%作为直推奖励；新会员推荐新的下线B，则会员A可以获得5%的间推奖；若B再推荐新会员，则A不再获得任何奖励。

会员等级的上升有两种方式：一种是依据发展会员的数量，即名下会员人数达到一定要求即可升级；另一种是依据名下会员购买产品的金额，即满足销售业绩也可以升级。

除了直接向会员销售外，W平台还面向会员开放了“秒杀”模式，每日放出5单价值6998元的化妆品盲盒，会员以6998元“秒”到盲盒产品后，平台赠送该会员两张折扣50%的消费券，如会员在15日内使用这两张消费券在平台购买化妆品，则15日后平台返还参与“秒杀”的6998元。

本案当事人L某系平台铂金会员，其本人只发展了十几名亲友作为其直接下线，但因部分亲友发展下线的缘故，L名下的会员累计达一百多人。L某在平台的鼓动下，积极参与平台的“秒杀”活动，并使用“秒杀”附赠的折扣券低价购入化妆品，由平台“承诺代销”，并将销售收入在15日后一并返还。

2020年8月，W平台资金链断裂，L因100多万元资产在平台无法提现遭致财产损失。2020年10月，公安机关因L某等多名平台高级会员涉嫌组织、领导传销活动罪为由，对L某等18人采取刑事强制措施。2021年4月，案件移送检察院审查起诉。

辩护策略：

本案L某系平台的会员，在平台销售化妆品，是传销活动的一般参与人员，不属于传销活动的组织者、领导者；W平台推出的“秒杀”活动，本质上是保本返利的变相非法集资行为，L某因此遭受巨额财产损失，是本案被害人。

有鉴于此，辩护人决定为L某作无罪辩护。

办案经过：

笔者作为本案L某的辩护律师，于审查起诉阶段介入案件。经过细致的阅卷及调查取证工作，本律师认为L某不构成组织、领导传销活动罪，决定为L某作无罪辩护。主要理由在于：

其一，本案W平台销售的产品均为A公司生产的化妆品，A公司是一家具有近三十年历史的老牌化妆品生产公司，公司具有100多项专利，生产的化妆品均在国家药品监督管理局备案，并通过质量检验，均为合格产品。W平台销售的化妆品定价合理，可以认定平台销售的是具有真实价值的商品。

其二，W平台销售的商品具有真实价值，且均为真实的实物销售，不存在虚构产品或服务的行为，W平台销售的化妆品不是传销道具。因此，虽然W平台存在采用收取入门费以及层级返利的模式销售化妆品，本案也应当由工商行政管理部门适用《禁止传销条例》给予行政处罚，而不应当作为犯罪处理。

其三，L某虽然是平台的高级会员，但L某本人并未积极发展下线，仅直接推荐了身边亲友十余人，之后便未再继续发展下线。L某升级为铂金会员主要是通过其以个人及亲友身份注册的“小号”参与“秒杀”活动，使用个人资金购买产品，在满足“业绩要求”的情况下实现等级上升。L某为此投入数百万元进行“囤货”销售，并最终导致巨额资金亏损。因此，L某本质上是平台的销售人员。

其四，L某没有参与W平台的发起、策划、指挥等活动，也没有参与协调、管理等工作，没有对传销组织、传销活动的发展壮大起到关键作用，不符合两高一部《关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条“关于传销活动有关人员的认定和处理问题”的规定，不属于本案传销活动的组织者、领导者，不符合传销犯罪的主体要件，不构成组织、领导传销活动罪。

其五，本案W平台推出的“秒杀”模式，本质上是以“秒杀”购买产品的名义，变相从事非法集资活动。“秒杀”活动的本金6998元即为本金，附赠的50%折扣券由会员购入化妆品并由平台代销，15日后将销售款返还给会员，销售获利实际上即为6998元的生息。因此，所谓的“秒杀”模式本质上是变相的“承诺保本付息”。L某因此模式遭致巨额财产损失，是本案被害人。

其六，根据辩护人的调查取证，并结合案卷材料中的蛛丝马迹，可以判定本案无论是传销活动或是集资活动，都是C某主导、策划、发起的，C某是W平台的实际控制人，本应追究以C某为主的核心人员的法律责任，而不是在C某等核心人员均未到案的情况下，追究L某等人的责任，让L某等被害人为C某等人顶罪。

辩护人以上述辩护思路为基础，形成了建议检察机关不予起诉的《法律意见书》、建议检察机关释放在押人员的《羁押必要性审查申请书》等数份法律文书，并与承办检察官进行了数次当面及电话沟通。

办案成果：

经过辩护人多次提交书面法律意见及羁押必要性审查申请，检察机关经过对L某进行羁押必要性审查，最终同意辩护人提出的辩护意见及无羁押必要的理由，同意对L某变更强制措施为取保候审。同时，由于一并羁押的同案人与L某情况基本相同，均为在平台销售化妆品的高级会员，由于L某得以释放，其余17名同案在押人员也一并取保，予以释放。

办案感悟：

本案为笔者亲办案例，实现了为当事人取保的结果，同时实现了本案所有嫌疑人的全案取保，为当事人争取到了本应享有的自由。笔者办理此案的最大感受在于，对传销犯罪，尤其是新零售、新电商类的传销活动，应当严格区分罪与非罪的界限，多使用行政手段予以引导及规范，而慎用刑事手段予以直接打击。尤其对于平台的所谓高级别会员，他们本质上与一般会员无异，甚至自己投入了大量资金囤货并最后遭致了重大损失。对这部分人员，应当严格区分，而不应当盲目地作为传销犯罪人员无差别地进行打击。刑事司法应当秉持谦抑性与公正性，才能真正地守好社会的“底线”。

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