随后，出现了各种各样模仿比特币的区块链技术，发行了各种新型加密币，各路牛鬼蛇神纷纷跑步进场。一不小心就很容易踩坑暴雷，今天笔者就来说一下在币圈最容易碰到的几种骗局。
骗术之区块链幌子
在这个圈子里，不管是什么都能碰瓷区块链，只要一个想法，无论可行不可行，只要你发个白皮书出来，那就可以开始圈钱。
比如曾经的五行币，买币跳出三界五行，听着就非常牛X；还有很多号称积分、商城、医疗、农业甚至外太空重武器等等，总之就是传统cx的内核，披上区块链的外衣。
传销币及资金盘对于政策消息的嗅觉可能要比一些媒体还要敏感，他们听到某些消息，比如之前比特币上微博热搜等消息都会及时在社群中推送，让行业外的参与者一听就是：卧槽，区块链革命，真真假假之后，参与者觉得自己也是投身于区块链革命当中，殊不知确实迈入了资金盘的骗局。
骗术之免费空投
很多项目一开始就对外号称零投入，高回报，当你对此发生兴趣之后，那么套路就来了，想要解锁资金，你就要充值，钱充够了才能开始解锁，等到资金蓄水池越来越大之后，关网跑路一气呵成，可以去看看今年跑路的DOGX钱包之类的，少则圈几千万上亿，多的则超过十多亿。
而在受骗的人中，除了抱着侥幸心理的老韭菜之外，很多都是从圈外直接忽悠过来的，他们都对区块链及加密货币不太了解，被骗子骗得团团转。
骗术之高额奖励
有一个词语叫做“动态收益”，这个是很明显的层级分布，需要你邀请更多的人参与进来，邀请的下线越多，他们投入的资金越高，那么你的动态收益也就会越高。
既然有动态收益，那肯定就有静态收益，静态收益就是你投入得越多，那么奖励就会越多，换言之，就是要让你存入更多的资金，方便收割。当然你的投资利率会比银行或者支付宝上高出非常多，但是最后资金能否安全入袋就是一个问题了。
骗术之暴涨倍数
这种骗局会给你不断的洗脑，比如，我们的币就是下一个比特币，下一个以太坊等等，会让你认为手上持有的垃圾币都是价值币，特别是这种具有煽动性的话在传销过程中真是屡试不爽。
除此之外，还有就是价格的单边上涨，每天看着手上的垃圾币价格都在不断被抬高，让人非常的舒服，但是再美的泡沫都有破裂的一天，等到时机到了，那么早已准备好的镰刀就开始收割了。
骗术之挖矿
在币圈中，有各种各样的矿机，美其名曰挖矿，收益高，但是但是套路大多数都是一致的，你投入资金之后，会给你一个看得见却摸不着的挖矿收益，虽然大多数都是承诺多少天能够回本，但是事实上几乎到最后都是以跑路为结尾。
骗术之资金盘名称
近两年以来，我们听到过许多的资金盘，耳朵都起老茧了，比如Plustoken、Moretoken、Wotoken、Sumtoken、Imtokenplus，不时还要带上钱包等名称，首先是一个钱包，这样才能使你存更多资金进去，其次也会有自己的代币，把自己的ERC20代币卖给你，换取主流的比特币及以太坊等代币。
所以遇到这些名叫Token或者钱包的就需要提高警惕。
骗术之交易所
既然有了资金盘及传销币，那么自然也需要交易所承载，于是各种各样的交易所就出现了，这些交易所不但发币，也出售稳定币，满足你的一切要求，但是到最后发现买的东西全部都是垃圾，在其他交易所上根本就没有这些项目，想要撤资出来又几乎不可能。
慢慢的，在你放弃抵抗之后，继续行骗，比如之前的ZBTC交易所这样的
骗术之搬砖套利
“智能狗、智能兔、阿尔法狗钱包搬砖套利，存入资金之后就能稳定搬砖套利，钱包还能和Imtoken等主流钱包互导，用户自己控制私钥，绝对安全”，是不是听到这些话很熟悉？
可能能和ERC20钱包互导是真的，但是也能和项目方的钱包单边导，那你可能就要小心了，或许人家有着你的私钥，你放进自己的钱包里是没有收益的。
我们必须记住，搬砖套利对策略很讲究，资金到了操作起来也就更加不容易，高额收益虽然看起来非常诱人，但是跑起来的速度也是非常之快。
好了，大概就说这么多，当然币圈的坑远不止上面这些，只有你想不到，没有骗子做不到，所以在投资之前先想想，天上会掉馅饼吗？这样的好事为什么会落在你的头上？
人性终究还是舍弃不掉自己贪婪的一面！
今年10月份，在马来西亚吉隆坡的街头上演了一幕场面极度尴尬又悲惨的戏码。过百名受骗的中国人在中国驻马来西亚大使馆门前下跪痛哭，希望大使馆能协助他们讨回被骗走的超过数千亿的资产！
原来，这些中国人均是来自中国不同省份的普通百姓。但此时他们都拥有一个共同的身份，那就是虚拟货币资金盘MBI（恩必爱集团）骗局的受害者。
随后，中国驻马来西亚大使馆通过官方网站通报了此事件，并希望马方有关部门高度重视此案和中国公民的诉求，尽快展开相关调查，推动此案尽早得到妥善的处理。
据部分受害者透露，这个名叫“虚拟货币资金盘MBI”的骗局在中国拥有超过了数以万计的受害者，估计被骗走的资金超过了5000亿人民币。其中一些受害者，在听说了MBI崩盘后甚至一度无法接受选择了自杀！
那么这个所谓的“虚拟货币资金盘MBI”骗局究竟是怎么一回事呢？它有何通天的本事能够套走成千上万名中国人超过5000亿的人民币？
壹
根据资料显示，MBI集团的创始人是一位祖籍为广东潮汕的马来西亚第三代华人——张誉发。
张誉发拥有30年以上的行销经验，只要是国际上流行的所有“资金盘”、“集资盘”、“固定返利盘”，张誉发都有非常透彻的研究。
因此，称张誉发为“马来西亚第一大骗子”可谓毫不夸张。
早在2008年，张誉发就成立了一家名为lslandRed Café的咖啡馆，通过公开销售原始股、赠送消费券等方式进行诈骗活动。
按照规则，每位投资者只需投资6000RM就能成为股东，同时还能获赠每月100RM的消费券，连续获赠60个月。
但就在短短的几个月后，3000多个投资者才发现自己上当受骗了，张誉发携款逃跑了。而最终虽然受害者将张誉发告上了法庭，但张誉发却把所有的锅甩给了合伙人后，罚了点款，解决了所有的问题。
2009年张誉发又伙同王梓骅成立的梦园集团，以年息70%-90%不等的高额回报率作为诱饵，吸引投资人投资旗下的众多项目。
2013年，王梓骅被当地警方以传销罪逮捕，梦圆集团的传销骗局再一次土崩瓦解，但这一次张誉发又全身而退了!
贰
全身而退后，张誉发继而又建立了MBI集团，通过发行“易物币”等虚拟货币的方式，进行传销诈骗活动。
MBI集团要求，参与者必须投资700元到3.5万元不等的费用方能获取会员资格，并根据投资额将会员划分为一星至六星不等的级别。会员加入后，不仅有静态收益外，如果发展下线，还可以得到6%到10%不等的直推奖以及领导奖、对碰奖等奖励。
2012年左右，张誉发的MBI集团打着高回报、低风险、一本万利、买到就是赚到的口号打入了中国市场。
他们将目标定位为五六十岁的中老年人，打着区块链的旗号、披着科技的外衣继而从事“MBI”传销活动，牟取暴利，通过建立群组、工作室等方式，进行“MBI”传销的宣传和会员招募。使得辨别能力较弱的大爷大妈们争相购买。
而在中国，张誉发也迎来了自己的高光时刻，就连他自己也没有想到，中国有那么多钱多人傻的人会来帮自己接盘。
据报道，要成为MBI的会员，新人必须要申购700-35万元不等的虚拟货币。成为会员后，便可以参与MBI理财平台上的静态投资和动态投资，以此获取收益。
通过这种高收益、高回报的特点，MBI开始在全国各地蔓延，发展了大批量的下线，吸收了超过千亿的资金。
随着我国逐年加强的对传销组织的打击，16年左右，MBI集团众多的中国骨干得到了法律应有的制裁。
不仅如此，2017年开始，中国多地警方联合马来西亚警方相继对MBI展开了全面打击，网上关于MBI骗局的报道也多如牛毛。
但令人心寒的是，即便如此，在高收益的利益诱逼下MBI集团的传销并没有在我国销声匿迹，反而越发壮大了起来，无数被高收益冲昏头脑的受害者还是迎面的扑了上去！
2017年6月10日，MBI集团又通过发行9亿克的WCG（又称华克金）虚拟货币方式，继续圈钱。
MBI集团鼓吹，“华克金”是由世界区块链组织经过两年的研发才取得成功发行的，永不增发。有望成为继“比特币”以来，最有发展前景的区块链加密资产。并要求会员将账户内的“易物币”兑换成“华克金”，并承诺100克“华克金”，储存于帐户120天后，就能获3%的利益。
而实际上，此时的MBI集团资金链早已断裂，只不过想通过这种方式谋取最后一波利益。
2017年6月份，马来西亚多部门组成的联合执法队突击MBI集团，并逮捕了创办人张誉发，同时冻结涉案账户98个。
直至此时，无数被害者才真正从噩梦中醒来。一夜之间，无数受害者家庭，妻离子散，甚至阴阳两隔。
但遗憾的是，“神通广大”的张誉发不仅被取保出狱。为了逃脱法律的制裁，有消息称张誉发现如今已经逃往了泰国的寺院剃度出家了！
不仅如此，张誉发还对外释放消息称自己是虔诚的佛教信徒，长期致力于捐赠寺庙、佛像，这次出家也是为了修生养性，静观其变。
要知道，张誉发在法院判决前落发为僧将会为法院执法提供很大的困难，从引渡到定罪，又将耗费好几个月的时间。
而在这段时间内，张誉发又将生怎样的变数，谁也不敢打包票。
蒋东文点评：
为什么就在MBI被两国多部门都定性为传销后，还有无数投资者前赴后继的赶着去被割韭菜呢？难道他们真的不知道这是个骗局吗？
实际上，并不然。中国人常说，你永远叫不醒一个装睡的人。对于这些投资者来说，他们未必不知道这是个骗局，但在高收益的驱使下，足以让他们以身试险。因此，很多人都忍不住去“赌一把”，寻找替死鬼为自己接盘，从而牟利。然殊不知，自己早已成为了罪犯了帮凶。
泰戈尔说，鸟翼上系上了黄金，鸟就飞不起来了。
伊索说，贪婪是许多祸事的原因。
艾青说，自私与贪婪相结合，会孵出许多损害别人的毒蛇……
当人性一旦被贪婪占据，一切便不再单纯美好，终害人害己。
还是那句话，面对传销一次又一次血的教训我们永远要记住：
1、君子爱财取之有道，不要为蝇头小利就冲昏了脑袋！
2、你眼前看到的是高息，但最后你连成本都拿不回来，何来高息可言。
3、投机死于贪婪，高收益从来都是高风险。
4、天下没有免费的午餐，幸福是靠双手奋斗出来的！
马来西亚千亿传销骗局曝光：国内200万投资者被骗，有人家破人亡
现在，传销、网络赌博和电信诈骗都非常猖狂，到处都有受害者。很多人不解：这些东西一看就不靠谱，为什么还会有那么多的人上当？
其实这个问题相当复杂，一方面确实是有一部分受害者——特别是传销受害者，总是想着一夜暴富走捷径，不想脚踏实地老老实实付出，结果就被一些传销机构设套给坑了。而另一方面，一些传销组织也确实做得越来越高明，甚至披着合法的外衣，让不少人真假难辨。
而就在这两天，马来西亚爆出来一起特大传销案：马来西亚MBI公司以网上传销方式诈骗资金，中国多名投资者上当受骗，不少人开始跑到马来西亚进行维权。
MBI到底是一家什么样的公司，为什么会有那么多人上当受骗？
其全称为“马来西亚恩必爱集团”，该公司通过拉人头发展下线等方式进行集资，让投资者投钱购买其发行的虚拟游戏理财货币。
据了解，截至目前为止，中国已经有200多万人被骗。
这家公司按照传销的模式运作，而且宣传投资即有高额回报，而且他们的虚拟币只涨不跌。
其实这家公司早就进入了中国，被定性为传销受到打击，逮捕了多名传销分子，但是这个机构却一直在秘密运作，虽然后来其创办人也被捕，但是这家公司并没有关闭，还在继续运营。
现在的当家人是张誉发，他网罗了一大批传销分子，这些人为了获得高额奖励，到处拉人发展下线，这些人里面妇女居多。
这个组织让投资人投钱，称其只涨不跌，但是从2017年开始MBI的提现就出现了问题，到2018年完全无法提现，投资者投入的巨大资金全部被卷走，这个资金盘也彻底崩盘。
因为这个资金盘，导致中国不少投资者血本无归，甚至家破人亡。比如说，一位名为黄诗曼的广东女性被套牢24万，绝望中于2018年8月14日在广州白云山防空洞内自杀，并留下遗书控诉MBI骗局。
就在2019年11月4日，财经媒体报道了“马来西亚千亿传销骗局曝光：国内200万投资者被骗，有人家破人亡”的消息，引起了不少投资者的关注。
据了解，目前中国有超过200万投资者被骗，人均被骗金额75万元，这几天MBI投资骗局受骗者正在国内报案进行维权，不过说实话，现在想要收回投资基本上没戏，唯一能做的就是让骗子受到应有的惩罚。
本文来源： 省区块链
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