广博集团股份有限公司第六届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码: 002103 证券简称:广博股份 公告编号: 2020-002

广博集团股份有限公司第六届

董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

广博集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十五次会议通知于2020年2月12日以电子邮件以及书面送达方式发出，会议于2020年2月17日上午以现场结合通讯方式召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由董事长王利平先生主持，会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、会议审议情况

经出席会议董事表决，一致通过如下决议：

（一）审议通过了《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第六届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会现按照相关程序进行换届选举。

同意提名王利平先生、戴国平先生、王君平先生、杨远先生、黄琼女士、徐建村先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。（非独立董事候选人的简历见附件1）

其中徐建村先生自 2017年 2月27日至2019年4月19日期间担任公司第六届监事会监事，后因个人原因辞去公司第六届监事会监事职务。辞职后，徐建村先生仍继续在公司全资子公司西藏山南灵云传媒有限公司担任总经理职务。徐建村先生自2019年4月 19日离任后至今，未买卖过公司股票，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定。现鉴于徐建村先生具有丰富的企业管理经验，考虑公司经营发展的需要，提名徐建村先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。

以上被提名的董事兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

本议案在股东大会审议时将对被提名非独立董事候选人进行逐个表决，非独立董事的选举将采用累积投票制。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司独立董事发表的关于选举公司第七届董事会非独立董事事项的独立意见全文刊登于2020年2月19日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（二）审议通过了《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》

同意提名徐衍修先生、章勇敏先生、杨华军先生为公司第七届董事会独立董事候选人。独立董事施光耀先生和杨芳女士到期卸任后，将不在公司担任职务。（独立董事候选人的简历见附件2）

上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

本议案在股东大会审议时将对被提名独立董事候选人进行逐个表决，独立董事的选举将采用累积投票制。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司独立董事发表的关于选举公司第七届董事会独立董事事项的独立意见全文刊登于2020年2月19日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（三）审议通过了《关于确定公司独立董事津贴的议案》

公司参考宁波地区其他上市公司独立董事薪酬或津贴水平，并结合公司实际情况，考虑到公司独立董事对公司规范运作和科学决策发挥的重要作用和承担的相应职责，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，拟定公司第七届独立董事年度津贴为人民币10万元/人（税前）。

表决结果：9票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

公司独立董事发表的关于对确定公司独立董事津贴的独立意见刊登于2020年2月19日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（四）审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》

表决结果：9票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

《关于变更公司经营范围的公告》刊登于2020年2月19日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（五）审议通过了《关于修订公司章程的议案》

表决结果：9票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议，且需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

《章程修正案》刊登于2020年2月19日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（六）审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是根据财政部的相关规定进行的合理变更，目的是使公司的会计政策符合财政部的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，董事会同意本次会计政策的变更。

表决结果：9票同意、0 票反对、0 票弃权。

《关于公司会计政策变更的公告》刊登于2020年2月19日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事发表的关于公司会计政策变更事项的独立意见刊登于2020年2月19日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（七）审议通过了《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2020年3月6日（周五）下午14:30在浙江省宁波市海曙区石碶街道车何广博工业园办公大楼一楼会议室召开2020年第一次临时股东大会。

表决结果：9票同意、0 票反对、0 票弃权。

《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知公告》刊登于2020年2月19日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第二十五次会议决议

特此公告。

广博集团股份有限公司

董事会

二〇二〇年二月十九日

附件1：非独立董事候选人简历

王利平 男 中国国籍，1960年6月出生，无境外永久居留权，硕士学位，高级经济师。现任本公司董事长，公司薪酬与考核委员会委员。兼任宿迁广博控股集团有限公司董事长，宁波市鄞州联枫投资咨询有限公司执行董事兼总经理，宁波广博建设开发有限公司董事，江苏博迁新材料股份有限公司董事长，Geoswift Asset Management Limited（汇元通）公司董事。第十二届、十三届全国人大代表，中国文教体育用品协会副会长。获全国文教体育用品行业优秀企业家,中华慈善突出贡献人物奖,浙江省优秀中国特色社会主义事业建设者，新中国百名杰出贡献印刷企业家等荣誉。曾任本公司董事。直接持有公司22.54%的股份，通过其配偶钟燕琼女士控制的广博控股集团有限公司合计持有公司29.60%股份，为公司实际控制人；未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。

戴国平 男 中国国籍，1963年3月出生，无境外永久居留权，大专学历，助理工程师。现任本公司副董事长，常务副总经理，公司审计委员会委员，兼任广博控股集团有限公司董事，宁波广博建设开发有限公司董事、宁波广枫投资有限公司董事。曾任本公司董事长。持有本公司股份600股。除上述任职外，与公司持有5%以上股权的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。

王君平 男 中国国籍，1970年5月出生，无境外永久居留权，硕士学位。现任本公司董事、总经理，公司提名委员会委员。兼任宁波广博建设开发有限公司董事，广博控股集团有限公司董事、宁波环球淘电子商务有限公司执行董事兼总经理。中国文教协会学生专业委第四届副主任，宁波市第十五届政协委员，宁波市民营企业家协会副会长。先后被授予全国轻工行业劳动模范、新锐浙商、十大风云甬商等荣誉称号。曾任本公司副董事长、总经理。直接持有本公司5.02%的股权，与公司实际控制人王利平先生系兄弟关系；未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。

杨 远 男 中国国籍，1980年1月出生，无境外永久居留权，研究生学历，具有法律职业资格、证券从业资格、会计从业资格。现任本公司董事、副总经理。兼任北京广盛泰文化传媒有限公司执行董事、易联金控信息股份有限公司董事、宁波仲裁委员会仲裁员。曾任本公司董事会秘书、副总经理。未持有本公司股份，除上述任职外，与公司持有5%以上股权的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。

黄 琼 女 中国国籍，1981年 9月出生，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。现任本公司董事、财务总监，曾任本公司财务副总监、财务部经理。未持有本公司股份，除上述任职外，与公司持有5%以上股权的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。

徐建村 男 中国国籍，1972年11月出生，无境外永久居留权，硕士学位。现任西藏山南灵云传媒有限公司总经理，北京华网智讯信息有限公司董事，宁波宇瑞投资有限公司监事，北京兰会时光科技有限公司监事，爱丽影业（北京）科技有限公司监事，曾任本公司监事。未持有本公司股份，除上述任职外，与公司持有5%以上股权的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。

上述非独立董事候选人,均不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经查询最高人民法院网，上述非独立董事候选人均不属于失信被执行人。

附件2：独立董事候选人简历

徐衍修 男 中国国籍，1966年6月出生，无境外永久居留权，研究生学历。现任本公司独立董事，公司薪酬与考核委员会主任委员，公司提名委员会委员，国浩律师（宁波）事务所主任、管理合伙人，一级律师。宁波市人大常委会立法咨询专家，宁波市第十五届人大常委会监察和司法工作委员会委员，宁波市律师协会副监事长，宁波大学特聘硕士研究生导师，宁波仲裁委员会仲裁员，宁波鲍斯能源装备股份有限公司、宁波海运股份有限公司独立董事。曾任巨化集团公司法务专员、宁波联合集团股份有限公司独立董事等。未持有本公司股权，与公司持有5%以上股权的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。

章勇敏 男 中国国籍，1967年10月出生，无境外永久居留权，博士研究生学历。现任宁波大学金融学教授，兼任三江购物俱乐部股份有限公司、宁波东力股份有限公司独立董事。浙江省特聘专家、“钱江学者”特聘教授，曾担任纽约州立大学研究基金会研究科学家、美国摩根大通首席研究员、美国富国银行风险管理顾问、西交利物浦大学金融学副教授、宁波诺丁汉大学金融学教授。未持有本公司股权，与公司持有5%以上股权的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。

杨华军 男 中国国籍，1976年9月出生，无境外永久居留权，博士研究生学历，拥有注册会计师，注册税务师，法律职业资格。现任浙江万里学院会计系副教授，兼任北京炜衡（宁波）律师事务所高级合伙人、宁波海运股份有限公司、华瑞电器股份有限公司、宁波海威汽车零件股份有限公司、永泰运化工物流股份有限公司独立董事。未持有本公司股权，与公司持有5%以上股权的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。

上述独立董事候选人均已取得了独立董事资格证书,均不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经查询最高人民法院网，上述独立董事候选人均不属于失信被执行人。

证券代码：002103 证券简称: 广博股份 公告编号：2020-003

广博集团股份有限公司第六届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

广博集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第二十一次会议通知于2020年2月12日以电子邮件以及书面送达方式发出，会议于2020年2月17日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议由监事会主席舒跃平先生召集并主持，会议应出席监事5名，实际出席监事5名，公司董事会秘书列席了会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

二、会议审议情况

经出席会议监事表决，一致通过如下决议：

（一）审议通过了《关于修订公司章程的议案》

表决结果：5票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议，且需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

《章程修正案》刊登于2020年2月19日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（二）审议通过了《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》

根据公司章程第一百五十一条的拟修订内容，相应修订公司《监事会议事规则》的相关条款内容，具体如下：

■

表决结果：5票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

修订后的《监事会议事规则》刊登于2020年2月19日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（三）审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第六届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会现按照相关程序进行换届选举。经审查，舒跃平先生、张小莉女士符合上市公司监事任职资格的相关规定，能够胜任所聘任岗位职责的要求。经出席会议监事表决，一致同意通过提名舒跃平先生、张小莉女士为第七届监事会监事候选人。（监事候选人简历详见附件1）

上述两位监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表选举产生的职工代表监事共同组成公司第七届监事会。

公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

表决结果：5票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议，在审议时将对被提名监事候选人进行逐个表决，实行累积投票制。

（四）审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

经审核，公司监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部的相关规定进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，同意公司本次会计政策变更。

表决结果：5票同意、0 票反对、0 票弃权。

《关于公司会计政策变更的公告》刊登于2020年2月19日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、公司第六届监事会第二十一次会议决议

特此公告。

广博集团股份有限公司

监事会

二〇二〇年二月十九日

附件1：监事候选人简历

舒跃平 男 中国国籍，1969年1月出生，无境外永久居留权，在职研究生学历。现任本公司监事会主席，党委副书记，兼任广博控股集团有限公司监事、宁波广博建设开发有限公司监事、宿迁广博控股集团有限公司监事。曾任本公司董事、副总经理。未持有本公司股权，与公司持有5%以上股权的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。

张小莉 女 中国国籍，1982年9月出生，无境外永久居留权，本科学历。现任本公司监事、总经办主任，曾任本公司总经办副主任。未持有本公司股权，与公司持有5%以上股权的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。

上述监事候选人,均不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经查询最高人民法院网，上述监事候选人均不属于失信被执行人。

证券代码: 002103 证券简称:广博股份 公告编号:2020-004

广博集团股份有限公司

关于变更公司经营范围的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广博集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年2月17日召开第六届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》，现将有关事项公告如下：

一、变更公司经营范围的原因

随着政企采购业务电商化、集中化和阳光化的趋势不断加强，公司积极发展办公直采业务，公司依托专业的文化物资集采平台——广博商城（https://btob.guangbo.net/index.htm），聚焦政府及大中型企业对于各类办公物资的集中化、电商化采购。公司积极参与各项投标工作，为政企客户提供阳光、快捷的办公物资管理方案。为更好的匹配各政企客户的需求，公司拟变更公司经营范围内容，具体变更情况如下：

二、变更前公司的经营范围

出版物、包装装潢、其他印刷品印刷（在许可证有效期限内经营）。文化用品、办公用品及耗材、办公设备、纸制品、塑胶制品、包装纸箱的制造、加工、批发、零售和网上销售；网络系统、计算机软硬件技术领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；电子商务系统的开发及应用服务；互联网技术开发及应用平台建设和服务；数字内容服务；电信业务；增值电信业务；计算机软硬件、电子产品、通信设备的销售；广告服务；体育用品及器材、工艺美术品、家具、服装、鞋帽、针纺织品、日用百货、音响器材、电动工具、仪器仪表、通讯器材、油墨、纸张、印刷机械、五金、电工器材、建筑材料、金属材料、计算机软件及辅助设备、厨房用品、陶瓷制品、室内装饰材料、钟表眼镜、灯具、照相器材、标识标牌、消防器材、安防器材、第一类医疗器械、第二类医疗器械、成品油、润滑油、化工原料及产品（不含危险化学品及易制毒化学品）、自行车、电动自行车、消毒用品、香薰制品、家用电器、劳保用品、花卉苗木、汽车用品、保险箱、保险柜、锁具、皮革、毛皮、羽毛制品、木、竹、藤、棕、草制品、橡胶制品、非金属矿物制品、化妆品、卫生用品、会议设备、金融设备、电气设备、教学设备、智能设备、摄影器材、清洁用品、金银珠宝首饰、工艺礼品、玩具、汽车和摩托车配件的批发、零售和网上销售；出版物批发、零售；木材加工；食品经营；商务信息咨询；图文设计；办公设备的维修服务；自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

三、变更后公司的经营范围

出版物、包装装潢、其他印刷品印刷（在许可证有效期限内经营）。文化用品、办公用品及耗材、办公设备、纸制品、塑胶制品、包装纸箱的制造、加工、批发、零售和网上销售；网络系统、计算机软硬件技术领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；电子商务系统的开发及应用服务；互联网技术开发及应用平台建设和服务；数字内容服务；电信业务；增值电信业务；计算机软硬件、电子产品、通信设备的销售；广告服务；体育用品及器材、工艺美术品、家具、服装、鞋帽、针纺织品、日用百货、音响器材、电动工具、仪器仪表、通讯器材、油墨、纸张、印刷机械、五金、电工器材、建筑材料、金属材料、计算机软件及辅助设备、厨房用品、陶瓷制品、室内装饰材料、钟表眼镜、灯具、照相器材、标识标牌、消防器材、安防器材、第一类医疗器械、第二类医疗器械、成品油、润滑油、化工原料及产品（不含危险化学品及易制毒化学品）、自行车、电动自行车、消毒用品、农药（限制使用农药除外）、香薰制品、家用电器、劳保用品、花卉苗木、汽车用品、汽车销售、药品经营、保险箱、保险柜、锁具、皮革、毛皮、羽毛制品、木、竹、藤、棕、草制品、橡胶制品、非金属矿物制品、化妆品、卫生用品、会议设备、金融设备、电气设备、教学设备、智能设备、摄影器材、清洁用品、金银珠宝首饰、工艺礼品、玩具、汽车和摩托车配件的批发、零售和网上销售；普通货物仓储服务；普通货物道路运输；出版物批发、零售；木材加工；食品经营；商务信息咨询；图文设计；办公设备的维修服务；自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

上述事项尚需提交公司股东大会予以审议，公司相关职能部门将在股东大会审议通过后，办理工商变更登记及备案审批事宜。如市场监督管理局要求对公司经营范围依照国家国民经济行业分类指引进行概括、精简或进行表述调整，则最终变更内容和相关章程条款的修订以市场监督管理局的核准结果为准。

特此公告。

广博集团股份有限公司

董事会

二〇二〇年二月十九日

证券代码：002103 证券简称：广博股份 公告编号：2020-005

广博集团股份有限公司

关于公司会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广博集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年2月17日召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，现将具体情况公告如下：

一、会计政策变更概述

1、会计政策变更原因

2017 年 7 月 5 日，财政部修订发布《企业会计准则第14号—收入》，根据财政部要求，在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。由于上述会计准则修订，公司对会计政策相关内容进行调整。

2019 年 9 月 27 日，财政部颁布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版） 的通知》（财会〔2019〕16 号，以下简称“《修订通知》”），对合并财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的企业按照会计准则和《修订通知》的要求编制 2019 年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。根据上述《修订通知》的有关要求，公司应当对合并财务报表格式进行相应调整。

2、变更前采用的会计政策

本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

3、变更后采用的会计政策

本次变更后，公司将执行财政部修订并发布的《企业会计准则第14号--收入》（财会[2017]22号）的有关规定。同时，公司将按照《修订通知》的要求编制合并财务报表。其余未变更部分仍执行财政部前期发布的《企业会计准则——基本准则》及各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

4、变更日期

公司自上述文件规定的起始日开始执行变更后的会计政策。

其中收入准则变更于2020年1月1日开始执行，财务报表格式变更于2019年度合并财务报表开始执行。

二、本次会计政策变更修订的主要内容

1、《企业会计准则第14 号—收入》的修订内容主要包括：将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；识别合同所包含的各单项履约义务并在履行时分别确认收入；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引；对于某些特定交易(或事项)的收入确认和计量给出了明确规定。

2、财务报表格式调整的主要内容：根据财会[2019]16号文件的要求，公司将对合并财务报表格式进行如下调整：

（1）删除了原合并现金流量表中“为交易目的而持有的金融资产净增加额”、“发行债券收到的现金”等行项目；

（2）在原合并资产负债表和合并所有者权益变动表中分别增加了“专项储备”行项目和列项目。

三、本次会计政策变更修订的影响

1、根据新旧准则转换的衔接规定，公司可比期间信息不予调整。该准则的实施预计不会导致公司收入确认方式发生重大变化，对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产不产生重大影响。

2、财务报表格式的调整仅对财务报表列报产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

四、审议程序履行情况

公司于2020年2月17日召开了第六届董事会第二十五次会议及第六届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

五、董事会关于会计政策变更合理性的说明

公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部的相关规定进行的合理变更，目的是使公司的会计政策符合财政部的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，董事会同意本次会计政策的变更。

六、独立董事意见

公司独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部的相关规定进行的合理变更，本次会计政策变更符合财政部的相关规定，能更加客观、公正地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的程序符合相关法律、法规和《公司章程》规定，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

七、监事会意见

公司监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订发布的相关规定进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，同意公司本次会计政策变更。

八、备查文件

1、公司第六届董事会第二十五次会议决议；

2、公司第六届监事会第二十一次会议决议；

3、公司独立董事关于第六届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广博集团股份有限公司

董事会

二〇二〇年二月十九日

证券代码：002103 证券简称: 广博股份 公告编号：2020-006

广博集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据广博集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年2月17日召开的第六届董事会第二十五次会议所形成的会议决议，公司定于2020年3月6日召开2020年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”），本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，现将本次会议有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2020年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会（第六届董事会第二十五次会议决议召开）

3、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议时间

（1）现场会议时间：2020年3月6日（星期五）14:30开始。

（2）网络投票时间：2020年3月6日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年3月6日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年3月6日上午 9:15 至下午 15:00期间的任意时间。

5、会议方式及表决方式

为加强新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，积极落实相关防控措施，减少人员聚集，阻断疫情传播，同时为保证股东大会顺利召开，根据深交所《关于全力支持上市公司等市场主体坚决打赢防控新型冠状病毒感染肺炎疫情阻击战的通知》，公司鼓励投资者通过网络投票参加股东大会。

（1）本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（2）表决方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。

6、股权登记日：2020年3月3日（星期二）

7、出席对象

（1）于2020年3月3日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点

宁波市海曙区石碶街道车何广博工业园办公大楼会议室。

二、会议审议事项

1.00、关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案

1.01选举王利平先生为公司第七届董事会非独立董事

1.02选举戴国平先生为公司第七届董事会非独立董事

1.03选举王君平先生为公司第七届董事会非独立董事

1.04选举杨远先生为公司第七届董事会非独立董事

1.05选举黄琼女士为公司第七届董事会非独立董事

1.06选举徐建村先生为公司第七届董事会非独立董事

2.00、关于选举公司第七届董事会独立董事的议案

2.01选举徐衍修先生为公司第七届董事会独立董事

2.02选举章勇敏先生为公司第七届董事会独立董事

2.03选举杨华军先生为公司第七届董事会独立董事

3.00、关于公司监事会换届选举的议案

3.01选举舒跃平先生为公司第七届监事会监事

3.02选举张小莉女士为公司第七届监事会监事

4.00、关于确定公司独立董事津贴的议案

5.00关于变更公司经营范围的议案

6.00关于修订公司章程的议案

7.00关于修订公司《监事会议事规则》的议案

上述议案的具体内容详见2020年2月19日公司在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告内容。

特别说明：本次股东大会采用累积投票方式选举非独立董事、独立董事、非职工代表监事，应选非独立董事6名、独立董事3名、非职工代表监事2名，非独立董事、独立董事、监事的表决将分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。第6项议案需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

上述议案将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

■

四、会议登记方法

1、登记时间：2020年3月5日（上午9:00-11:00，下午13:00-16:00）。

2、登记地点：宁波市海曙区石碶街道车何广博工业园公司证券部

电 话：0574-28827003 传 真：0574-28827006

信函请寄以下地址：浙江省宁波市海曙区石碶街道车何广博工业园公司证券部（邮政编码：315153）

3、登记方式：

法人股东的法定代表人出席会议的，须持有加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、本人身份证、股票账户卡进行登记；若委托代理人出席会议的，代理人须持有证券帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；

自然人股东持本人身份证、证券帐户卡办理登记手续；受托代理人持本人身份证、授权委托书及委托人的证券帐户卡办理登记手续；

股东可以现场登记，或用传真、信函等方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、本次会议会期半天，参会人员的食宿及交通费用自理。

2、联系人：江淑莹 王秀娜

电 话：0574-28827003 传 真：0574-28827006

电子邮箱：stock@guangbo.net

七、备查文件

1、公司第六届董事会第二十五次会议决议

2、公司第六届监事会第二十一次会议决议

特此通知。

广博集团股份有限公司

董事会

二○二○年二月十九日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362103

2、投票简称：“广博投票”

3、填报表决意见或选举票数：

本次股东大会议案 1-3为累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

本次股东大会议案4-7为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

■

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举非独立董事（提案1.00，采用等额选举，应选人数为6位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举独立董事（提案2.00，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③ 选举非职工代表监事（提案3.00，采用等额选举，应选人数为2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020年3月6日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间：2020年3月6日上午 9:15 至15:00期间的任意时间。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

广博集团股份有限公司

2020年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）代表本人（单位）出席广博集团股份有限公司2020年3月6日召开的2020年第一次临时股东大会现场会议，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

■

注：1、议案1-3适用累积投票制投票，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

2、议案4-7适用非累积投票制投票，如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”：如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。无明确指示，代理人可自行投票。

3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人签名： 委托人证件号码：

委托人股东账户： 委托人持股数量：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日 有效期限： 年 月 日